ZPC Otmuchow S.A. — AGM Information 2022

Jun 29, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2022

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. obradującego w dniu 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Moniki Butz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,

− za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,

• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
• 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia byłym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 18) Rozpatrzenie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.
• 20) Wolne wnioski.
• 21) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 168 313 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-)4 185 376,69 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 69/100 groszy),
  4. c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 216 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
  5. d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 797 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  6. e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171 616 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 4 845 tys. . zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  4. c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 874 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  5. d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 327 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  6. e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w kwocie (-)4 185 376,69 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

−

Uchwała nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 29 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,

−

− wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Fikretowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burhanowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocałek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özdenowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 22.757.787 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok 2021.

• − w głosowaniu wzięło udział 22.757.787 akcji, co stanowi 89,26 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.757.787 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 18.936.666 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 3.821.121 ważnych głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.