ZPC Otmuchow S.A. — AGM Information 2020

Jun 26, 2020

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. obradującego w dniu 26 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Pan Krzysztof Dziewicki ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Pan Krzysztof Dziewicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019.

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.

8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2019.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.

15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.

• 20) Wolne wnioski.
• 21) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,

wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 156 336 322, 21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy),

b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10 637 559,64 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 676 905, 90 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 912 964,46 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy),

e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.797.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 15.779.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.825.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.271.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), ------------------------------------ e) informacje dodatkowe i objaśnienia. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------------  w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy, -----------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy, -----------------------------------------  przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 0 głosów. --------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2019 w kwocie 10 637 559,64 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 19.756.244 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.

Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 3.800.000 ważnych głosów,
• przeciw oddano 15.956.244 ważnych głosów,
• wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.

Uchwała nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladewskiemu – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi Szladewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 3.800.000 ważnych głosów,
• przeciw oddano 15.956.244 ważnych głosów,
• wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.
• Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kuffel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 14 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku tj. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Wrzosowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 19 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku w okresie od 14 października 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.042.893 ważne głosy,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu wzięło udział 22.042.893 akcje, co stanowi 86,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.042.893 głosy,
• za przyjęciem uchwały oddano 15.956.244 ważne głosy,
• przeciw oddano 3.800.000 ważnych głosów,
• wstrzymujących się oddano 2.286.649 ważnych głosów.