ZPC Otmuchow S.A. — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. obradującego w dniu 19 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.

	§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.	------------------------------------------------------------
	§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu tajnym Pan Krzysztof Dziewicki ogłosił wyniki: ------------------------------------

• w głosowaniu tajnym wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ----------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, ------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------

wstrzymujących się oddano 0 głosów. ---------------------------------------------------------------

Pan Krzysztof Dziewicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -------

Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym: ------

1) Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------

4) Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------ 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-------------------------------------- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2018.-------------------------------- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018.-------------------- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2018. ---------- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. --------------------------------------------------- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.---- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -- 19) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----- 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------- 23) Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, ---------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 0 głosów. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: ------------------------------------------- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.496.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy),-------------------- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.689.000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),------------------------------ d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.307.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych),--------------------------------------- e. informacje dodatkowe i objaśnienia. -------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, -------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ----------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: ------------------------------------------- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.838.000 zł (słownie: dwieście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), --------------------- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.048.000 zł (słownie: trzynaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.448.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), --------------------------------- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.997.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),------------ e. informacje dodatkowe i objaśnienia.------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------------
	w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
	na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------

wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. ---------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------

	za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w

Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ------------------------------------

przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------

wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2018 w kwocie 13.346.558,05 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) zostanie w całości pokryta z zysków lat następnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Bogusławowi Szladewskiemu – członkowi Zarządu

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z
siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bogusławowi
Szladewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018
roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, ---------------------------------- -
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 2.282.843 głosów. -----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Kredoszyńskiemu – członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Kredoszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------  w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ---------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, ---------------------------------- -

przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 2.282.843 głosów. -----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

	Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
	w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
	na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, ------------------------------------
	przeciw oddano 100 ważnych głosów, ---------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano 2.282.743 głosów. -----------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.------------

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.
postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ---------------------------------- -
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.--------------------------------------------------------------

	§ 2
	życie z dniem podjęcia. Uchwała wchodzi w ------------------------------------------------------
	Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
	w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
	na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 22.340.587 ważnych głosów, --------------------------------- -
	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano 0 głosów. ---------------------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

Uchwała nr 14/2019

jednogłośnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Kuffel – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kuffel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------  w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------  za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ---------------------------------- -
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.
postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ---------------------------------- -
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.------- --------

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Wrzosowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Wrzosowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,

• na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 22.340.487 ważnych głosów, ---------------------------------- -
• przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 100 głosów. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.------- --------

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu spółki, art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:---------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Wrzosa z
funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 19 czerwca 2019 roku.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------  za przyjęciem uchwały oddano 16.246.844 ważnych głosów, ---------------------------------- -
 przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano 6.093.743 głosów. -----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.------- --------

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Dobosza na okres pięcioletniej kadencji.----------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

	Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
	w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego,
	na które przypada 22.340.587 głosów, --------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 16.246.744 ważnych głosów, ---------------------------------- -
	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano 6.093.843 głosów. -----------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Stosownie do treści § 17 ust. 4 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, a każdy pozostały Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał od dnia 1 lipca 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu do dnia 10 każdego miesiąca.-

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 22.340.587 akcji, co stanowi 87,62 % kapitału zakładowego, na które przypada 22.340.587 głosów, ------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 20.057.744 ważnych głosów, ---------------------------------- przeciw oddano 100 głosów, -------------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano 2.282.743 głosów. -----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.------- --------