ZKTECO CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 27, 2023

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-037

熵基科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变 更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办 理工商登记变更手续的议案》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变 更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并经特别决 议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。公司拟定 的 2022 年年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 148,492,051 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派 发现金股利为人民币 51,972,217.85 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以 148,492,051 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 44,547,615 股， 转增后公司总股本将增加至 193,039,666 股；不送红股。

根据《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，公司股本将由 148,492,051 股增加至 193,039,666 股，注册资本由人民币 148,492,051 元变更为 人民币 193,039,666 元。

二、《公司章程》修订情况

上述利润分配预案尚需 2022 年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据 本次权益分派的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修订，修订前后公司章

程的对照内容如下：

		《公司章程》修订前		《公司章程》修订后
序号
	条目	内容	条目	内容
1	第六条	公司注册资本为：人民币148,492,051元。	第六条	公司注册资本为：人民币193,039,666元。
2	第十九条	公司股份总数为148,492,051股，均为人民币普通股。	第十九条	公司股份总数为193,039,666股，均为人民币普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容最终 以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、其他事项说明

本次关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记事项尚 需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《熵基科技股份有限公司章程》。

四、备查文件

• 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日