N. 6153 di repertorio n. 3201 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventinove di aprile (29.4.2024).

Registrato a Venezia il 07/05/2024 n. 11662 Serie 1T € 356,00

In Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8. Avanti a me dottor Paolo PASQUALIS, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente MARZOTTO Nicolò, nato a Roma il 28 settembre 1968, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente atto in nome e per conto della società

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via Ita Marzotto n. 8, capitale sociale euro 8.932.000, sottoscritto e versato per euro 8.931.999,60, numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e codice fiscale 00717800247, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Il costituito, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale in forza del quale io notaio do atto che in data odierna

(29.4.2024)

in Comune di Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8, presso la sede della società, avanti a me ha avuto luogo l'assemblea della società

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

di cui sopra, sotto la presidenza del predetto costituito e secondo quanto qui di seguito verbalizzato.

Egli mi ha dichiarato che è qui convocata per questo giorno alle ore undici e trenta in prima convocazione l'assemblea della società predetta, allo scopo di discutere e deliberare sull'ordine del giorno più avanti specificato.

Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto sociale, il costituito assume la presidenza dell'assemblea.

Quindi egli rivolge innanzi tutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Propone all'assemblea di chiamare me notaio a redigerne il verbale. Nessuno opponendosi sul punto, ringrazia l'assemblea e dichiara che vengo nominato in tal senso.

Dichiara così aperta la seduta alle ore 11:30 (undici e trenta). Dà atto che:

del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti il Vicepresidente Franco Moscetti, l'Amministratore Delegato dott. Biagio Costantini e i consiglieri signori Gaetano Marzotto, Luca Marzotto e Ferdinando Businaro, mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Alessia Antonelli, Roberta Benaglia, Giorgina Gallo, Barbara Ravera, Stefano Marzotto e Daniela Manzoni;
del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Carlo

Pesce, mentre hanno giustificato la propria assenza Alberta Gervasio, presidente, e Andrea Manetti.

Sono anche presenti al tavolo della presidenza il dott. Biagio Costantini, Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, il dott. Carlo Pesce, componente del Collegio Sindacale, il dott. Giovanni Puri Purini, oltre a me notaio.

Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, nonché altri collaboratori esterni, riconoscibili da appositi tesserini, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Informa che possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso e in conformità alle raccomandazioni CON-SOB, rappresentanti della società di revisione, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso in sala. L'eventuale elenco di tali nominativi verrà allegato al verbale della presente assemblea.

Informa che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione; il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione.

Comunica che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Dà atto che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il giorno 29 (ventinove) aprile 2024 (duemila ventiquattro), in prima convocazione, presso questa sede alle ore 11.30 (undici e trenta), e per il 7 (sette) maggio 2024 (duemila ventiquattro), stessi luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 29 marzo 2024 sul sito internet della società, e per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , con l'ordine del giorno di cui infra.

Comunica che l'assemblea ha il seguente

ordine del giorno.

Parte ordinaria

1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione non finanziaria;

2) Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "Politica in materia di remunerazione 2024" contenuta nella sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del d. lgs. n. 58/98;

4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sui "compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del d. lgs. n. 58/98;

5) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2023, per quanto non utilizzato; 6) Nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c. per integrazione del Consiglio di Amministrazione;

7) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010

Parte straordinaria

8) Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza (TUF).

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Dichiara che, essendo in questo momento intervenuti n. 160 (centosessanta) azionisti legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 63.446.528 (sessantatre milioni quattrocentoquarantaseimila cinquecentoventotto) azioni ordinarie delle n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento diciannovemila novecento novantasei) pari al 71,032838% (settantuno virgola zero trentaduemilaottocentotrentotto per cento) del capitale sociale ordinario, per n. 120.646.528 (centoventi milioni seicentoquarantaseimila cinquecentoventotto) voti, pari al 82,338530% (ottantadue virgola trecentotrentottomila cinquecentotrenta per cento) dei diritti di voto totali esercitabili - come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" - l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Comunica che è stata accertata l'osservanza delle norme e del-

le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'art. 13 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione dei presenti a intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Informa che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cd. "GDPR"), i dati dei partecipanti all' assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti.

Dichiara, inoltre, che:

il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 8.931.999,60 (otto milioni novecento trentuno mila novecentonovantanove e sessanta centesimi) suddiviso in n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento diciannovemila novecento novantasei) azioni nominative del valore nominale di euro 0,10 (dieci centesimi) cadauna;
a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 146.524.996 (cento quarantasei milioni cinquecento ventiquattromila novecento novantasei);
le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie detiene n. 818.643 (ottocento diciottomila seicento quarantatré) azioni proprie, pari allo 0,9165% (zero virgola novemila cento sessantacinque per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile;
ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "Zignago Vetro S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto (intendendosi per capitale sociale il numero complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
"Zignago Holding S.p.A." con n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie, pari al 64,039% (sessantaquattro virgola zero trentanove per cento) del capitale sociale che danno diritto a n. 114.400.000 (centoquattordici milioni quattrocentomila) diritti di voto pari al 78,075% (settantotto virgola zero settantacinque per cento) dei diritti di voto totali esercitabili.

Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 del TUF, dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale ex articolo 122 del TUF relativamente alla quale sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Tale convenzione, avente ad oggetto l'intero capitale sociale di "Zignago Holding S.p.A.", deliberato pari euro 27.937.500 (ventisette milioni novecento trentasettemila cinquecento) e versato per euro 26.937.500 (ventisei milioni novecento trentasettemila cinquecento), è stata originariamente sottoscritta in data 11 luglio 2006, da ultimo tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2021 e successivamente integrata in data 25 settembre 2023 e disciplina i rapporti tra i soci di "Zignago Holding S.p.A.".

Segnala che "Zignago Holding S.p.A." esercita il controllo diretto su "Zignago Vetro S.p.A." ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella convenzione, nessuno dei soci "Zignago Holding S.p.A." esercita singolarmente il controllo su "Zignago Holding S.p.A.".

Invita i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 TUF aventi per oggetto azioni della società.

Comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Ricorda che ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3% (tre per cento) del capitale della società espresso in diritti di voto, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato.

Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

In particolare, è stata depositata - e lo è attualmente presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.zignagovetro.com, sezione investitori, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo internet e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, trasmessa a CONSOB, tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno della presente assemblea.

Tutta la documentazione sopra indicata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell' assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione da parte dell' intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;
l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute in forma sintetica nel verbale della presente assemblea.

Provvede, infine, a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale.

Coloro che volessero prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono pregati di prenotarsi consegnando la scheda di intervento debitamente compilata al personale addetto.

Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita i presenti a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in dieci minuti.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente non superiori a cinque minuti. I presenti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato.

Precisa che tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale di sorveglianza.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea facendo rilevare l'uscita dal personale addetto.

In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto, in base alla normativa CONSOB, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi di coloro che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Comunica che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di Computershare, società che assiste nella gestione tecnica dell'assemblea.

Prima di ogni votazione si darà atto delle eventuali variazioni nel numero dei legittimati al voto presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del

primo punto all'ordine del giorno:

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Informa che KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di "Zignago Vetro S.p.A.", sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2024. KPMG S.p.A. ha inoltre rilasciato attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, relativa all'esercizio 2023.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Carlo Pesce, componente del Collegio Sindacale, affinché dia lettura della conclusione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio, il quale espone quanto segue.

Ringrazia, innanzi tutto, il Presidente Nicolò Marzotto e segnala che dalla attività di vigilanza del Collegio Sindacale non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazioni agli organi di controllo o di menzione agli azionisti.

A nome del Collegio Sindacale esprime l'assenso, per quanto di competenza del Collegio Sindacale, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione ed alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, come proposto dagli amministratori.

Il Presidente, ringraziato il sindaco dott. Carlo Pesce, in considerazione del fatto che la documentazione relativa al punto all'ordine del giorno è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.

Ringraziando per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione, apre quindi la discussione.

Chiede, a questo punto, al dott. Biagio Costantini di sintetizzare brevemente i risultati della società.

Ringraziando il Presidente, egli ricorda come le cifre che emergono del bilancio consolidato costituiscano un primato nella vita della società, con ricavi di circa 700 (settecento) milioni di euro (costituenti un incremento del 9,1% rispetto all'esercizio precedente), Ebitda a 219,4 (duecentodiciannove virgola quattro) milioni (+ 35,3%) Ebit 151 (centocinquantuno) milioni (+ 52,2%), utile pre imposte 143,4 (centoquarantatre virgola quattro) milioni e utile netto di Gruppo 122,4 (centoventidue virgola quattro) milioni.

La gestione dell'anno non è stata delle più semplici, mentre il primo semestre è stato agevole, con domanda sostenuta, il secondo semestre si è dimostrato più difficile con un calo dei volumi e una diminuzione dei prezzi.

L'ampio portafoglio dei prodotti del gruppo ha però compensato l'instabilità dei prezzi e delle materie prime, con costi dell'energia in calo ma rottame di vetro in fortissimo rialzo.

Riprende la parola il Presidente, che ringrazia il dott. Costantini, e ricorda che al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, devono provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a

me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore: "L'assemblea ordinaria degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A., preso atto della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di esercizio di euro 78.796.908,74 (settantotto milioni settecento novantaseimila novecento otto e settantaquattro centesimi), così come presentato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione".

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

primo punto dell'ordine del giorno

concernente l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023.

Sono le ore 11:53 (undici e cinquantatré).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati. La proposta è approvata a maggioranza, con l'esito di cui alla dettagliata indicazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Dichiara approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2023 di "Zignago Vetro S.p.A.". Passa quindi alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno:

2) Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;

In considerazione delle deliberazioni assunte in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A.,

approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,
preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione,

delibera

di destinare l'utile di esercizio di euro 78.796.908,74 (settantotto milioni settecento novantaseimila novecento otto e settantaquattro centesimi), come segue:
per euro 66.376.014,75 (sessantasei milioni trecento settantasei mila quattordici e settantacinque centesimi) a dividendo, da ripartirsi in misura pari ad euro 0,75 (settantacinque centesimi) per ciascuna delle n. 88.501.353 (ottantotto milioni cinquecentouno mila trecento cinquantatré) azioni aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data del 14 marzo 2024);
per euro 1.138,40 (mille centotrentotto e quaranta centesimi) a riserva "legale"
per euro 12.419755,59 (dodici milioni quattrocento diciannovemila settecento cinquantacinque e cinquantanove centesimi) a riserva "utili portati a nuovo";
di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,75 (settantacinque centesimi), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 88.501.353 (ottantotto milioni cinquecentouno mila trecento cinquantatré) azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago Vetro S.p.A. alla data dell'assemblea), con data di stacco della cedola n. 18 (diciotto) il 13 (tredici) maggio 2024 (duemila ventiquattro) (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 14 (quattordici) maggio 2024 (duemila ventiquattro) e pagamento in data 15 (quindici) maggio 2024 (duemila ventiquattro). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema monte titoli;
di autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
a destinare alla riserva straordinaria l'importo del dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente acquistate;
a ridurre la riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

secondo punto dell'ordine del giorno

concernente la destinazione dell'utile di esercizio.

Sono le ore 11:58 (undici e cinquantotto).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati. La proposta è approvata a maggioranza con l'esito di cui alla dettagliata indicazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Dichiara quindi approvata la destinazione dell'utile di esercizio.

Terminata la trattazione e la votazione del secondo punto, il Presidente – precisato che i punti terzo e quarto saranno trattati assieme ma posti separatamente in votazione - passa a

trattare il

terzo e quarto punto all'ordine del giorno

Ricorda che l'assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione della società per l'esercizio 2024, inclusa nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, mentre è chiamata a esprimere un voto consultivo sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2023 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti il collegio sindacale, quali riportati nella seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi di legge ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo internet , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono opposizioni, apre quindi la discussione.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A.,

• preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del testo unico della finanza e 84-quater del regolamento emittenti,

• esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,

• avuto riguardo al codice di autodisciplina delle società quotate, al quale la società aderisce,

delibera

di approvare la sezione prima della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del d.lgs. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato) e 84 quater del regolamento emittenti."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

terzo punto dell'ordine del giorno

concernente la relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2024.

Sono le ore 12:04 (dodici e zero quattro).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Dichiara quindi approvata la relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul quarto punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore: "L'assemblea degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A.,

• esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del tuf, predisposta dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato per le nomine e le remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, delibera

di approvare la sezione seconda della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del d.lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) e 84 quater del regolamento emittenti."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

quarto punto dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:97 (dodici e zero sette).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Terminata la trattazione e votazione del terzo e quarto punto, passa alla trattazione del

quinto punto all'ordine del giorno

recante: 5) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2023, per quanto non utilizzato.

L'odierna assemblea della società è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2023, per quanto non utilizzato.

A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione del consiglio di amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 e dell'allegato 3a del regolamento emittenti CONSOB, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.

Non essendoci opposizioni il Presidente ringrazia per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione e dichiara quindi aperta la discussione circa il quinto argomento posto all'ordine del giorno.

Invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di delibera sul quinto punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A., preso atto della proposta del consiglio di amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,

delibera

(1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2023;

(2) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 codice civile, all'acquisto di azioni proprie della società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;
gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 5, Regolamento UE 596/2014, dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, dell'art. 132 del d. lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 144-bis del regolamento emittenti, nonché della normativa vigente in materia; (3) di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;

(4) di autorizzare il consiglio di amministrazione ad effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

(5) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente e all'amministratore delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, in via disgiunta ed anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

quinto punto dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:15 (dodici e quindici).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Terminata la trattazione e votazione del quinto punto, passa alla trattazione del

Sesto punto all'ordine del giorno

concernente: 6) Nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c. per integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente comunica che, come già reso noto, lo scorso 5 marzo 2024, l'ing. Roberto Cardini ha rassegnato le dimissioni da consigliere e amministratore delegato della società, per motivazioni personali, con decorrenza 14 marzo 2024.

Ricorda che, in sede di nomina, l'ing. Roberto Cardini era stato tratto dalla lista di maggioranza presentata da "Zignago Holding S.p.A.", socio di maggioranza della società.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato nomine e remunerazione, nella seduta del 14 marzo 2024, ha deciso, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di cooptare il dottor Biagio Costantini, già direttore generale della società, quale nuovo consigliere di amministrazione. In pari data allo stesso dottor Biagio Costantini, il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di amministratore delegato e l'incarico di amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il consigliere cooptato resta in carica fino alla odierna assemblea che è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un consigliere che resterà incarica fino alla scadenza dell'attuale consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Ne consegue che l'assemblea è, pertanto, chiamata a nominare un amministratore, in conformità a quanto disposto dall'art. 2386 c.c. e dall'art. 15 dello statuto sociale il quale prevede che: "In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, senza che all'uopo rilevi la provenienza dell'amministratore cessato dalla lista di maggioranza o dalla lista di minoranza, fermo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, avendo cura di garantire la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi."

Si evidenzia al riguardo che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 dello statuto sociale, la nomina di un solo amministratore deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista disciplinato dalla stessa clausola statutaria. Il metodo del voto di lista risulta, infatti, materialmente inapplicabile alla nomina di un solo amministratore per mancanza della situazione alla quale lo stesso si riferisce.

A tal proposito per maggiori dettagli in merito alla nomina del consigliere, rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, e propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.

Non essendoci opposizioni il Presidente ringrazia per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione e dichiara quindi aperta la discussione circa il sesto argomento posto all'ordine del giorno.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul sesto punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.", preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di nominare il dottor Biagio Costantini, nato a Galatina (Lecce) il 21 maggio 1969, codice fiscale CSTBGI69E21D862Z, quale consigliere di amministrazione della società che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

2) di approvare il compenso così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024 su proposta del comitato nomine e remunerazione."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a

dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

sesto punto dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:21 (dodici e ventuno).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presen-

ti hanno espresso il loro voto.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta è approvata a maggioranza con l'esito di cui alla dettagliata indicazione che si allega al presente atto sotto la lettera "G".

Terminata la trattazione e votazione del sesto punto, passa alla trattazione del

settimo punto all'ordine del giorno

recante: 7) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010.

Il Presidente in proposito rammenta che

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall'assemblea degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A." in data 28 aprile 2016;
il Collegio Sindacale di "Zignago Vetro S.p.A." ha ritenuto opportuno avviare la procedura di selezione per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033, in considerazione del divieto previsto dall'art. 5 del suddetto Regolamento Europeo che, per tutelare l'indipendenza del revisore, richiede che questo si astenga dal fornire talune tipologie di servizi diverse dalla revisione legale dei conti già a partire dall'esercizio immediatamente precedente al primo anno di revisione. Atteso quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere che l'assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di "Zignago Vetro S.p.A." al 31 dicembre 2023, fosse altresì chiamata a deliberare relativamente alla scelta del nuovo revisore legale della società nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, su proposta motivata del collegio;
come ampiamente illustrato nella relazione illustrativa sul punto, il Collegio Sindacale, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025–2033, sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse, considerato che l'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede che la proposta motivata all'assemblea degli azionisti contenga almeno due possibili alternative di conferimento e richiede l'espressione di una preferenza debitamente giustificata per una di esse, sottopone all'assemblea degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.", ai sensi dell'art. 16 comma 2, del regolamento europeo n. 537/2014 nonché degli art. 13 comma 1 e art. 17 comma 1 del d. lgs. 39/2010, due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti di "Zignago Vetro S.p.A." per il novennio 2025-2033, formulate da PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. e da EY S.p.A., esprimendo all'unanimità la propria preferenza nei confronti della società EY S.p.A.

Segnala che, la proposta relativa alla nomina di PRICEWATE-RHOUSECOOPERS S.p.A. verrà sottoposta all'assemblea solo qualora non venisse approvata la proposta di conferimento dell'incarico a EY S.p.A.

Sottopongo, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno.

In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione unitamente alla raccomandazione del Collegio Sindacale, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.

Non essendoci opposizioni il Presidente ringrazia per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione e dichiara quindi aperta la discussione circa il settimo argomento posto all'ordine del giorno.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul set-

timo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore: "L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.",

preso atto che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti della società conferito in data 28 aprile 2016 per il periodo 2016-2024 alla società di revisione K.P.M.G. S.p.A.;
preso atto della relazione del consiglio di amministrazione, della raccomandazione motivata del collegio sindacale e della normativa, europea e nazionale, vigente,

delibera

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (e s.m.i.), alla società EY S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2033, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033 formulata dalla società di revisione medesima, come riportata nel documento allegato;

2) di determinare il corrispettivo spettante alla nominata società di revisione EY S.p.A., per le attività previste dal mandato, per ciascuno dei nove esercizi dal 2025 al 2033, come riportata nel documento allegato."

Detto documento viene allegato al presente sotto la lettera "H".

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

settimo punto dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:29 (dodici e ventinove). Prega chi è favorevole di alzare la mano. Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dal-

la sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della

parte straordinaria

e nello specifico all'ottavo punto all'ordine del giorno concernente: 8) Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Richiama innanzitutto tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti o per delega n. 160 (centosessanta) azionisti legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 63.446.528 (sessantatre milioni quattrocentoquarantaseimila cinquecentoventotto) azioni ordinarie delle n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento diciannovemila novecento novantasei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n. 120.646.528 (centoventi milioni seicentoquarantaseimila cinquecentoventotto) voti pari al 82,338530% (ottantadue virgola trecentotrentottomila cinquecentotrenta per cento) dei diritti di voto totali esercitabili, come risulta dal riepilogo delle presenze, che si allega sotto la lettera "L".

Comunica che l'assemblea è pertanto validamente costituita anche in relazione alla parte straordinaria.

Il Presidente comunica quindi che l'odierna assemblea della società è chiamata a modificare lo statuto sociale all'art 13.2 al fine di introdurre le previsione di cui al decreto "legge capitali" pubblicata in G.U. del 12 marzo 2024, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto cura Italia), la cui efficacia è stata prorogata nel tempo, da ultimo con il decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. "decreto milleproroghe 2024", convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18) e con la "legge capitali".

Nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 e dell'allegato 3a, del Regolamento Emittenti CONSOB, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione. Non essendoci opposizioni il Presidente ringrazia per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione e dichiara quindi aperta la discussione circa il settimo argomento posto all'ordine del giorno.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sull'ottavo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore: "L'assemblea straordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A."

Delibera

1) di modificare l'articolo 13.2 dello statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 13.2

"Ogni socio a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate assemblee che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Spetta al presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e proclamare i risultati della votazione.";

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'amministratore delegato, affinché lo stesso, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, proceda a depositare il testo dello statuto sociale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all'esecuzione della presente delibera."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a

dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sull'

ottavo punto dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:37 (dodici e trentasette).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta è approvata a maggioranza con l'esito di cui alla dettagliata indicazione che si allega al presente atto sotto la lettera "M" e sotto la lettera "N" il prospetto riepilogativo del voto di ciascun socio sui distinti punti all'ordine del giorno (ove "F" per favorevole, "C" per contrario e "A" per astenuto).

Il Presidente mi consegna quindi il testo dello statuto portante la modifica come sopra deliberata che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "O".

Esaurita così la trattazione e votazione dell'ottavo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 12:38 (dodici e trentotto).

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di ogni allegato, essendo le ore sedici e cinquanta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di sette fogli fascicolati a libro per ventiquattro intere pagine e della venticinquesima fin qui.

Firmato: Nicolò MARZOTTO, Paolo PASQUALIS (L.S.)

29 aprile 2024 11.31.06

Assemblea Ordinaria del 29 a rile 2024

Allegato " 4 " al n. 653 rep. e n. 3201 racc.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al 71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 120.646.528 voti pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 157 Teste: 4 Azionisti. :160

Lignago Vetro S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

VOTO MAGGIOR	0	0	0 Pagina Parte integrante all'allegato "A
Straordinaria ORDINARIE	8.300	12.200	205.076 2.566 889 7.320 78.753 1.209 5.175 21.979 1.732 22.019 3.322 3.537 14.659 65.633 153.700 1.131 141.536 7.591 0 4 8.054 50.000 1.109 21.156 297.914 20.292 4.104 చ్చిన
VOTO MAGGIOR	0	0	0
Ordinaria ORDINARIE	8.300	12.200	46591 4 1.109 205.076 0 21.979 889 153.700 1.732 3.537 78.753 428.054 50.000 65.633 2.566 4.104 1.131 21.156 22.019 7.320 297 914 141.536 3.322
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	SOLDI GIORGIO I	QUERIN MARIO ਟ	EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS (EAFESMLB VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP COMPANY, N.A. INVESTMENT COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY EQUITY INDEX FUND B FUND INVESTMENT COUNCIL INTERNATIONAL STOCK INDEX HUISARTSEN INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST STOCK MARKET INDEX TRUST ETF FUND COMPANY PENSION FUND BALANCED PLUS STOCK TRUSTS PENSION FUND HIGH EQUITIES FUND LOW EQUITIES B2 EQUITY RETURN MASTER NON FLIP BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP FUND PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG VOOR FLIP (LUX) DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP VANGUARD ESG INTERNATIONAL MID CAPS EURO*TG BENEFIT ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP FIDUCIARY TRUST VANGUARD FIDUCIARY TRUST ACTIVE SMALL CAP MEXICO STATE ETI SHAW OCULUS INTL NON INDEX INTERNATIONAL PENSIOENFONDS FUND CAP HORIZONS PME EMPLOYEE EX-U.S. IMI INDEX TOTAL PENSION INTERNATIONAL GARBUIO ROBERTA SUISSE STATE OF NEW NFS LIMITED MADELEINE VANGUARD VANGUARD VANGUARD STRATEGIC FOR STICHTING MSCI ACWI BHF AOR ABS BELFIUS BELFIUS BELFIUS CH CREDIT FUNDS ODDO ODDO AXA CSIF D.E. AG Q 0 ੀ 0 I 0 0 1 0 D T I I 0 I 0 D I 0 I I 0 7 C 0 0 20 25 す 9 8 6 l d 21 24 26 ਟ ర్ S ﻟﺴﻨﺎ ਟ 13 14 ા ર્ 17 18 22 23 S T ్ర

29/04/2024 11:20:32

	VOTO MAGGIOR				ঠ Pagina
	Straordinaria ORDINARIE	253 64.739 19.000 1.237	6.570 50.720 35.000 11.370 5.298 14.250	989 2.157 80.036 20.941	10.790 150 925 840 190 46 5.462 184 51.000 54 3.023 28.000 73.864 39.960 124 ાં ર 200.000 1.274 63.424
	VOTO MAGGIOR Ordinaria
Assemblea Ordinaria/Straordinaria	ORDINARIE	253 64.739 19.000 1.237	35.000 5.298 50.720 14.250 111.370 6.570	વે 89 2.157 80.036 20.941	150 925 51.000 184 28.000 39.960 190 124 ાં ર 63.424 200.000 54 840 46 3.023 73.864 5.462 1.274 10.790
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	OF UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS SYCOMORE SELECTION PME FUND 1 AZ AZ D I D I	1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. FUNDS FUNDS STEMATIC SMART SY RAM (LUX) GENERALI ALGEBRIS FUND AZIMUT AZ I 0 0 0 1 I	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL DEFENSIVE GLOBAL FOIND ONE PATH PRICOS PRICOS INDEX 0 0	RETIREMENT TRUST FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND EQUITY II FUND LLC BOND PORTFOLIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO HEDGED EQUITY ETF EQUITY FUND LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER FUND INVESTMENT BOARD ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION FUND CORPORATION PLC COMPANY GLOBAL SMALL CAP RETIREMENT SYSTEM INDEX INCOME SMALLER COMPANIES SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN DFA INTERNATIONAL CORE STOCK AST EUROZONE LIMITED INVESTITORI PIAZZA AFFARI INVESTMENTS LTD EUROPEAN FUND INTERNATIONAL TRUST EUROPEAN WISCONSIN COMOGLIO FEDERICO PERMANENT PUBLIC SERIES MSCI MONTANARO STATE MONTANARO XTRACKERS VII VANGUARD VANGUARD ADVANCED SRI OF ACADIAN ARIZONA DOLCAY ISHARES ALASKA PRICOS STATE AZL LF 0
	Badge	28 29 30 27	36 32 33 34 રે રે 31	0 I 37 38 39 40	D I I 0 I 1 I 1 I 0 I D D 0 0 I 0 I I 42 45 43 44 47 રે() 53 રવ ર્ડ 56 57 રે જે 60 41 46 48 49 52 રેતે રી I

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Zignago Vetro S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

	VOTO MAGGIOR
	Straordinaria ORDINARIE	821	61.585	85.579	127.346	95.309 62.140	1.363	716.000	4.891	87.994	218 425.090	2.882	846	1.071	3.659	2.358 1.872		21.896	1.991	2.237	7.528 75.000	20.037		1.018	1.649	2.787		29.966	150	72.950 197
	VOTO MAGGIOR Ordinaria
Assemblea Ordinaria/Straordinaria	ORDINARIE	821	61.585	85.579	127.346	95.309 62.140	1.363	716.000	4.891	87 994	218 425.090	2.882	846	1.071	3.659	2.358 1.872		21.896	1.991	2.237	7.528 75.000	20.037		1.018	1.649	2.787		29.966	150	197 72.950
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA D 61	ASSUREURS ACT EUR LT FONDS D 62	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME T 63	EUROPE ISR NOVA EIFFEL D 64	EIFFEL NOVA MIDCAP [] 65	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 I I 67 66	SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA AMUNDI SGR (I 68	FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. ubs I રેતે	NORGES BANK I 70. 71	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND. GOVERNMENT OF NORWAY D D 72	GENERAL ICAV. ಹ LEGAL 0 73	KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS VERDIPAPIRFONDET D 74	RETIREMENT PLAN TRUST STEEL ાં.ડ. ਼ 75	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO D 76	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST D D 77 78	MAR	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST D 79	STATE RETIREMENT SYSTEMS UTAH D 80	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. D 81	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I YORKSHIRE PENSION FUND WEST D I 83 82	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION I 84	INSURANCE COMPANY	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O POINT72 ASSET MANAGEMENT L.P. D 85	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ D 86	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC C/O AQR D 87	CAPITAL MANAGEMENT LLC	DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT AOR D 88	SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C. E. D. I 89	D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C. MARCH INTERNATIONAL - VINI CATENA D D 90 ਹੈ।

29/04/2024 11:20:32

Zignago Vetro S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

29/04/2024 11:20:32

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Zignago Vetro S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

	VOTO MAGGIOR	0
	Straordinaria ORDINARIE	3.138 174 8.068 182 5.271 645 168 8.166 3.116 1.349 6.769 45 261.389 38.775 6.226.028 45.929 11.992 11.650 1.788 1.090 10.600 3.962 38.773 19.044 6.512 503 163.177 781 1.233 6.853 14.461 5.481 12.841 8.921
	VOTO MAGGIOR Ordinaria
	ORDINARIE	6.226.028 3.138 6.512 1.788 503 174 645 6.769 168 8.166 45.929 182 19.044 ਕੇ ਦੇ 11.992 5.481 11.650 8.068 3.116 1.349 1.090 1.233 10.600 3.962 38.775 38.773 14.461 5.271 261.389 163.177 6.853 12.841 781 8.92 I
Assemblea Ordinaria/Straordinaria	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	피 4 TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND INDEX ETF WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY Totale azioni ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO THROUGH ITS TREASURER WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND CAPEX NORTH AMERICA ETF DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND ALL CAP INDEX COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF COMMON CONTRACTUALFUND WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND COMMON CONTRACTUAL FUND ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED ETF SMALL CAP FUND EUROPE CONNECTICUT, ACTING ALL NEW YORK GROUP TRUST M INTERNATIONAL EQUITY FUND EQUITIES DEVELOPED TRUST DEVELOPED SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF PLAN TRUST INTERNATIONAL UBS LUX FUND SOLUTIONS SMALLCAP EQUITY FUND STREET GLOBAL RETIREMENT OPEB PLC FUND FTSE FTSE MASTER IBM 401(K) PLUS MERCER UCITS OF REGENTS WISDOMTREE OIF OIF XTRACKERS VANGUARD VANGUARD STATE SPDR SPDR S&P COLLEGE MERCER MERCER OF LACERA REGIME STATE SSGA FUND SSGA SPDR SPDR CITY LVIP THE THE D D D I I 0 D 0 I I 0 I 0 0 D D I I 0 I D 0 0 I 0 I I 0 I 0 1 0 0 126 127 128 129 130 138 148 1 રહ 157 125 131 132 । ਤੇ ਤੇ 135 136 139 147 149 1 20 1 54 134 137 140 142 144 ાં તે રે 146 141 143 ા રો । 152 153 ાં રેડ

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Zignago Vetro S.p.A.

·Ignago Vetro S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Badge Titolare	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR Ordinaria	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR Straordinaria
7	Totale azioni : R ZIGNAGO HOLDING S.P.A. MARŽOTTO LUCA		57.200.000 57,200.000		57.200.000 57.200.000
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	6.246.528 20.500 6.226.028	57.200.000 57.200.000 63.446.528	6.246.528 20.500 6.226.028	57.200.000 57.200.000 63.446.528
	Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	રેતે 7 57		ਟੇਰੇ 7 127
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	C		ﻟﻪ ﺗﻜ

Assemblea Ordinaria del 29 a rile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Allegato " B al n. 653 rep. n. 220 racc. e

Oggetto : Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOIT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	120.577.484	99,942772	82,291409
Contrari	O	0,000000	0.000000
Sub Totale	120.577.484	99,942772	82,291409
Astenuti	69.044	0,057228	0,047121
Non Votanti	ರ	0.000000	0.000000
SubTotale	69.044	0,057228	0,047121
Intale	120 646.528	100.000000	82,338530

Azionisti: 160 Azionisti in proprio: 3

Assemblea Ordinaria del 29 a rile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Allegato " C " al n. (153 rep. n. 320 racc. e

Oggetto : Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRTITION VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTE DI VOLTO Tronal
Favorevoli	120.596.528	99,958557	82,304406
Contrari	O	0.000000	0.000000
SubTotale	120.596.528	99,958557	82,304406
Astenuti	50.000	0.041443	0,034124
Non Votanti	O	0.000000	0.000000
SubTotale	50.000	0,041443	0,034124
Totale	120 646.528	100,000000	82,338530

Assemblea Ordinaria del 29 a rile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Allegato " D al n. 6153 rep. e n. 320 race.

Oggetto : Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Approvazione sezione I

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DRITHDI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	114 624.063	95,008174	78,228334
Contrari	5.897.465	4,888 18	4,024887
SubTotale	120.521.528	99,896392	82,253220
Astenuti	125.000	0,103608	0,085310
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	125.000	0,103608	0,085310
Totale	120.646.528	100.000000	82,338530

Teste: 4 Azionisti in delega: 157 Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

al n. 6153 rep. e n. 320 racc.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Approvazione sezione II

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOIT	%SÜI DIRİTTİ Dİ VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SÜİ DİRİTTİ Dİ VOTO TOTALI
Favorevoli	119.420.059	98,983420	81,501493
Contrari	916.469	0.759631	0,625469
SubTotale	120.336.528	99.743051	82,126962
Astenuti	310.000	0,256949	0.211568
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sublotale	310.000	0.256949	0,211568
Totale	120 646.528	100.000000	82,338530

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 Allegato " F = "

Mozione

ESITO VOTAZIONE

al n. 653 rep. e n. 3201 racc.

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTION VOTTO Trolla LI
Favorevoli	117.181.823	97,128218	79,973947
Contrari	3.414.705	2,830338	2,330459
Sub Totale	120.596.528	99,958557	82,304406
Astenuti	50.000	0,041443	0,034124
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	50.000	0,041443	0,034124
Totale	120.646.528	100,000000	82,338530

Azionisti: 160 Azionisti in proprio: 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Allegato " G " al n. GS3 rep. e n. 3201 racc.

Oggetto : Nomina di un Amministratore ex art.2386

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTT	%SÜI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	120.591 533	99,954416	82,300997
Contrari	4 995	0,004140	0,003409
SubTotale	120.596.528	99,958557	82,304406
Astenuti	50.000	0,041443	0.034124
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.000	0,041443	0,034124
Totale	120.646.528	100,000000	82,338530

Allegato " H " al n. 6153 rep. e n. 320 race.

ZIGNAGO VETRO

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISINE LEGALE DEI CONTI (ai sensi art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39)

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Zignago Vetro S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto n. 8, in data 29 aprile 2024 (prima convocazione) e, occorrendo, in data 7 maggio 2024 (seconda convocazione)

Emittente: Zignago Vetro S.p.A.

Sito Web: www.zignagovetro.com

ZIGNAGO VETRO S.p.A. Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8 Capitale sociale Euro 8.932.000,00 sottoscritto e versato per Euro 8.931.999,60 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISINE LEGALE DEI CONTI (ai sensi art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39)

Signori Azionisti,

10 11

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Zignago Vetro S.p.a. al 31 dicembre 2024 da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A. che verrà convocata nel 2025, andrà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conferito in data 28 aprile 2016 dalla medesima Assemblea a KPMG S.p.A. ("KPMG") per il novennio 2015-2024.

Sulla base della normativa vigente (Regolamento Europeo n. 537/2014, D. Lgs. n. 39/2010 integrato dal D. Lgs. n. 135/2016 che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE), tale mandato non è rinnovabile ed il nuovo incarico di revisione legale dovrà essere affidato dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale nella sua veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 135/2016, a seguito di un'apposita procedura di selezione secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 (di seguito Regolamento Europeo).

Considerate le dimensioni e l'articolazione del Gruppo Zignago, il Collegio Sindacale, d'intesa con le funzioni aziendali competenti, ha ritenuto opportuno avviare sin da dicembre 2023 la procedura di selezione per l'assegnazione del mandato di revisione legale per gli esercizi 2025 - 2033 al fine di sottoporre la nomina della nuova società di revisione all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di Zignago Vetro S.p.A. al 31 dicembre 2023. La nomina in via anticipata della società di revisione, prassi diffusa tra le principali società quotate, consente, in primis, un più proficuo passaggio di consegne tra il revisore uscente e il nuovo revisore, il rispetto dei limiti temporali posti a salvaguardia dell'indipendenza del revisore (cd. cooling in period ex Art. 5 del Regolamento Europeo) nonché la nomina da parte delle altre società del Gruppo Zignago. L'Assemblea degli Azionisti è chiamata altresi a decidere sul compenso della società di revisione nonché sugli eventuali criteri di adeguamento dei corrispettivi, sempre oggetto della proposta motivata del Collegio Sindacale.

Conformemente alle disposizioni del citato art. 16 del Regolamento Europeo, trattandosi di affidamento dell'incarico di revisione legale per un Ente di Interesse Pubblico (EIP), la proposta formulata dal Collegio Sindacale, sottoposta per approvazione, prevede almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e indica la preferenza motivata per una delle due.

Oggetto della gara

Il processo di selezione e la richiesta di quotazione dei servizi si sono svolti in conformità alle norme vigenti. specificamente ai criteri stabiliti dal Regolamento Europeo. In continuità con l'approccio già adottato da tempo, la Capogruppo ha prescelto la figura del revisore unico di Gruppo, anche al fine di incrementare l'efficienza del processo di revisione contabile del Gruppo Zignago, poiché la società incaricata della revisione del bilancio consolidato è interamente responsabile dell'espressione del relativo giudizio (Direttiva Europea 2006/43/EC e, per l'Italia, del D. Lgs. 39/2010). In linea con la suddetta impostazione, la richiesta di offerta è stata avanzata da Zignago Vetro S.p.A. anche in nome e per conto delle altre Entità del Gruppo.

Il processo di selezione del revisore è stato avviato a Dicembre 2023 ed è stato guidato dal Collegio sindacale supportato dal Gruppo di Lavoro costituito dal Dirigente Preposto e CFO della Zignago Vetro S.p.a., dal CFO della sua controllante Zignago Holding S.p.A., dal segretario del Consiglio di amministrazione; il Collegio Sindacale, in qualità di responsabile ultimo del processo di selezione, ha interagito stabilmente con il Gruppo di lavoro al fine di monitorare costantemente l'avanzamento dell'intero processo.

La richiesta di offerta ha riguardato sia il Gruppo che le società rientranti nel perimetro di consolidamento. Tale impostazione ha permesso di definire in anticipo le condizioni contrattuali per singola società a livello di Gruppo da recepire eventualmente nei singoli contratti a valle della nomina.

La richiesta di quotazione ha incluso:

· la descrizione delle caratteristiche generali della società di revisione con particolare riferimento alla conoscenza dell'industry del Gruppo e alla presenza geografica nei paesi in cui opera il Gruppo;
· i termini e le modalità dell'offerta, con particolare riferimento agli aspetti di natura tecnica, giuridica ed economica:
· le informazioni utili a valutare l'indipendenza attuale e l'indicazione delle procedure adottate per la verifica del mantenimento della stessa durante il periodo contrattuale;
· la descrizione dei servizi di revisione o servizi di natura volontaria da quotare;
· il perimetro di gara, comprendente Zignago Vetro S.p.A.e le sue controllate.

Di seguito sono elencati i servizi inseriti nel perimetro della gara:

i) sono parte del mandato per la revisione legale dei conti di Zignago Vetro S.p.A. i seguenti elementi:

· revisione del Bilancio d'esercizio;
· revisione del Bilancio Consolidato del Gruppo;
· giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla loro conformità alle norme di legge;
· revisione limitata della dichiarazione non finanziaria del Gruppo Zignago;
· revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato;
· verifica della regolare tenuta della contabilità;
· verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
· verifica della traduzione in lingua inglese dei bilanci di esercizio e consolidato.

ii) sono parte del mandato per la revisione dei conti delle altre società del Gruppo i seguenti elementi:

· la revisione del bilancio d'esercizio secondo la normativa locale:
· per le controllate italiane la verifica della regolare tenuta della contabilità e le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:
· la revisione dei reporting package ai fini della redazione del bilancio consolidato ed ai fini della redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo.

Procedura di selezione delle società da invitare alla gara

La procedura di selezione è stata definita e condotta nel pieno rispetto dell'art. 16 del Regolamento Europeo con la finalità di garantire un'elevata qualità del servizio di revisione legale, adeguato alle dimensioni ed all'articolazione del Gruppo.

Il Collegio Sindacale in via preliminare ha condiviso con il Gruppo di lavoro i criteri considerati per l'individuazione delle società di revisione da invitare alla gara, la struttura della richiesta d'offerta, i criteri di valutazione delle proposte ricevute, nonché le modalità di assegnazione del relativo punteggio.

Per identificare le società di revisione da invitare alla gara, è stato stabilito che le stesse dovessero rispettare i seguenti standard:

· presenza geografica delle società e del loro network nell'ambito dei paesi in cui opera il Gruppo;
· expertise della società e del network nell'ambito del settore in cui opera il Gruppo ed in generale di società quotate;
· avere la forma giuridica di società per azioni di diritto italiano.

Sono state individuate 4 società (BDO Italia S.p.A., EY S.p.A., Pricewaterhouse Coopers S.p.A., e Deloitte & Touche S.p.A.), ritenute conformi ai predetti standard; a tali società è stato quindi inoltrato invito formale a partecipare alla gara per il conferimento del mandato di revisione legale.

Criteri di valutazione

La procedura di gara si è svolta sulla base di parametri qualitativi e quantitativi definiti dal Gruppo di lavoro con il Collegio sindacale. Nello specifico è stata prevista l'attribuzione di un massimo di 100 punti a tutti i partecipanti alla gara ed è stato suddiviso in una prima parte puramente qualitativa (che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti), una seconda parte tecnica (che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 35 punti) ed una terza quantitativa riguardante il valore economico dell'offerta (che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 35 punti).

I driver qualitativi erano riconducibili alla presenza/organizzazione/esperienza nei Paesi con focus sulla governance e i meccanismi di coordinamento tra le strutture locali ed internazionali, sulla presenza nei mercati locali rilevanti per il Gruppo, sulla presenza nell'ambito del mercato delle società quotate e sull'expertise nel settore in cui opera il Gruppo.

I driver tecnici consideravano la competenza ed esperienza tecnica del team, adeguatezza della Strategia e del Piano di Revisione con focus sui principali rischi cui è esposto il Gruppo, mix delle professionalità e ore complessive dei profili professionali

Il criterio quantitativo utilizzato ha invece riguardato il valore economico dell'offerta dei servizi in gara (sia obbligatori sia volontari), il costo delle spese e le eventuali modalità di adeguamento dei corrispettivi.

Ognuno dei driver identificati è stato analizzato e valutato, attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 4 (ove il punteggio di 4 è stato attribuito all'offerta migliore per quello specifico driver).

Svolgimento della gara

La richiesta di offerta è stata inviata in data 22 dicembre 2023, richiedendo alle quattro società (BDO Italia S.p.A. ("BDO"), EY S.p.A. ("EY"), PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), e Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte") di fornire le loro proposte e la relativa documentazione a supporto entro e non oltre-il 29 gennaio 2024.

Tutte e quattro le società hanno presentato le offerte richieste.

Valutazione delle offerte

Le offerte presentate sono state analizzate dal Gruppo di Lavoro il quale ha determinato, sulla base del punteggio attribuito alle componenti qualitative e quantitative, la graduatoria finale della procedura di conferimento dell'incarico di revisione.

Il processo di valutazione seguito, e le relative risultanze dell'attività svolta sono state poi illustrate e discusse con il Collegio Sindacale.

Nella relazione conclusiva sulle valutazioni effettuata dal Gruppo di lavoro, è stata riportata la graduatoria finale in cui il punteggio attribuito ad EY S.p.A. è risultato il più elevato, seguito da quello di PricewatehouseCoopers S.p.A.

Il Collegio Sindacale ed il Gruppo di lavoro, sulla base delle analisi riportate, hanno quindi approfondito le offerte ricevute da PWC ed EY e discusso le relative valutazioni (che, per quanto concerne la competenza tecnica dei team, hanno comportato un'analisi delle competenze dei singoli componenti i team, maturate anche presso il Gruppo, al fine giungere ad una valutazione qualitativa complessiva dei team intesa come risultanza delle esperienze dei singoli), incontrando separatamente i rappresentanti delle stesse al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi oltre a quelli già compresi all'interno del set documentale delle offerte, successivamente integrate. La documentazione raccolta, gli incontri tenuti e le analisi condotte hanno evidenziato l'elevata qualità delle due offerte ricevute e la professionalità dei team di revisione presentati.

Nella tabella sottostante sono riportate le principali componenti economiche in termini di costo e quantificazione delle ore dedicate, per le varie attività:

	PWC		EV
	Onorari	Ore	Onorari	Ore
Servizi di revisione legale sui conti
Revisione Bilancio d'esercizio, incluse verifiche regolare tenuta
contabilità sociale, dichiarazioni fiscali, traduzione relazioni in
lingua inglese - compreso giudizio di conformità ai fini ESEF	63.800	875	57.500	765
Revisione Bilancio consolidato, incluse traduzione relazione in
lingua inglese	16.200	220	14.500	200
Revisione Bilancio consolidato semestrale abbreviato e
Prospetti contabili	17.000	230	22.000	310
Revisione limitata Dichiarazione non finanziaria	17.000	230	17.500	235
Revisione bilancio interno delle controllate Zignago Vetro
France SA, Zignago Vetro Polska, Vetro Revet Spa, Julia
Vitrum Spa compreso per le controllate italiane verifica regolare
tenuta contabilità e dichiarazioni fiscali	53.000	733	79.800	1.020
TOTALE PROPOSTA SERVIZI DI REVISIONELEGALE	167.000	2.288	191.300	2,530

Alri servizi connessi alla revisione
Revisione completa reporting package annuale predisposto ai
fini del consolidamento delle controllate	42.000	497	18.500	295
Revisione contabile limitata reporting package semestrale
predisposto ai fini del consolidamento delle controllate	21.000	270	15.200	205
TOTALE ALTRI SERVIZI	63.000	767	33.700	500

TOTALE ANNUO GRUPPO ZIGNAGO VETRO	230.000	3.055	225,000	3.030

	PWC		EY
	Onorari	Ore	Onorari	Ore
Variazione importi nei trienni di gara
2025-2027	230.000	9.165	2.25.000	9.090
2028-2030	218.000	9.165	216.000	9.090
2031-2033	207.000	9.165	207.360	9.090
TOTALE COMPENSI SUL NOVENNIO	1.965.000	27.495	1.945.080	27.270

Gli importi presentati non includono gli effetti dell'inflazione attesa

Per quanto riguarda ulteriori aspetti della componente economica delle due offerte, si evidenzia che:

· le variazioni degli importi previsti a partire dal 2028 tengono conto della maggior conoscenza della Società e del Gruppo da parte del revisore che consentirà l'efficientamento delle attività di revisione con un conseguente minor costo delle stesse;
· le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese di segreteria, spese vive, spese trasferte relative al Gruppo sono state quantificate nella misura forfettaria del 5% degli onorari sia per PWC che per EY;
· l'adeguamento annuale dei compensi è stato previsto, in entrambe le offerte, sulla base della variazione dell'indice ISTAT e dei corrispondenti indici locali relativi al costo della vita nel caso di controllate estere. Per quanto riguarda PWC sarà applicato l'80% della variazione misurata sull'indice ISTAT. Per quanto riguarda EY l'adeguamento sarà il minore tra il 75% della variazione dell'indice ISTAT e il limite massimo del 2,5% per le società con sede in Italia e Francia e del 5% per la società con sede in Polonia;

· entrambe le offerte hanno previsto che non ci siano adeguamenti del corrispettivo se non al manifestarsi di "circostanze eccezionali" tali da comportare un significativo aggravio delle attività di revisione e dei tempi quali ad esempio il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse.

Di seguito vengono riportati i risultati dell'assesment quali-quantitativo nonché la graduatoria finale delle due offerte, raggruppati per macro-categorie

DRAMBR	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGI ATTRIBUITI
	DIBULA MACRO AREA	PWC	EV

Organizzazione/esperienza nei paesi e settori di rilevanza	30	25	27
Competenza tecnica del team, mix delle professionalità, adeguatezza della strategia e del piano di revisione	35	34	35
Costo complessivo dei servizi, ore complessive	રેક	29	33

TROTTATIC	100	88	05

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Zignago Vetro S.p.A. per il novennio 2025 - 2033, sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse, considerato che l'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede che la proposta motivata all'Assemblea degli Aziomsti contenga almeno due possibili alternative di conferimento e richiede l'espressione di una preferenza debitamente giustificata per una di esse,

SOTTOPONE

all'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., ai sensi dell'art. 16 comma 2, del Regolamento Europeo n. 537/2014 nonché degli art. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alternativamente, le due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti di Zignago Vetro S.p.A. per il novennio 2025-2033, formulate da Pricewaterhouse Coopers S.p.A. e da EY S.p.A., le cui componenti economiche sono state precedentemente riassunte,

ESPRIMENDO

all'unanimità la propria preferenza nei confronti della società EY S.p.A., in quanto caratterizzata da un punteggio più elevato sotto il profilo qualitativo ed economicamente più vantaggiosa a livello di Gruppo. I principali elementi dell'offerta ritenuti qualificanti e tali da motivare la preferenza espressa a favore di questo offerente sono risultati i seguenti:

· L'esperienza della società dimostrata nella industry in cui opera il gruppo è risultata essere un elemento importante nella valutazione della capacità di svolgere l'attività di revisione di un gruppo articolato quale è attualmente Zignago Vetro. Dalle analisi svolte è emerso un efficace sistema di

coordinamento tra le società del network, a garanzia dell'omogeneità di valutazione degli aspetti contabili in tutte le società del Gruppo;

· il team di revisione dedicato al Gruppo Zignago è composto da Partner, Manager, tecnici, che hanno maturato significative esperienze in gruppi quotati ed internazionali con esperienza nel coordinamento di team esteri;
· l'approccio di revisione risulta accuratamente illustrato sia con riferimento al Bilancio Separato e Consolidato che con riferimento alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie;

il monte ore e le risorse professionali all'uopo previste risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, nonché alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del Regolamento UE 537/2014, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento.

In relazione alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, si informano i Signori Azionisti che la complessiva proposta del Collegio Sindacale sopra riportata comporta che sarà messa in votazione in primo luogo la proposta di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti a EY S.p.A. e, nel solo caso in cui tale proposta non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, venga quindi messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Fossalta di Portogruaro, 7 marzo 2024

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Alberta Gervasio

Dott. Carlo Pesce

Dott. Andrea Manetti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024 Allegato " 1 " 1

Mozione

al n. 653 rep. e n. 320 race.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e relativo compenso

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	120.596 528	99,958557	82,304406
Contrari	O	0.000000	0,000000
SubTotale	120.596.528	99,958557	82,304406
Astenuti	50.000	0,041443	0,034124
Non Votanti	្ម	0,000000	0,000000
SubTotale	50.000	0,041443	0.034124
Totale	120.646.528	100,000000	82,338530

Azionisti: Azionisti in proprio: 3

Teste: 4 Azionisti in delega: 157

Assemblea Straordinaria del 29 a rile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Allegato " _ " al n. 653 rep. e n. 320 racc.

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Allegato " M " al n. 6153 rep. n. 320 racc. e

Oggetto : Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello Statuto Sociale

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 160 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 63.446.528 azioni ordinarie pari al

71,032838% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto

a 120.646.528 voti, pari al 82,338530% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	115.301-145	95,569385	78,690427
Contrari	5 295.233	4,389047	3,613877
SubTotale	120 596.378	99,958432	82,304304
Astenuti	50.150	0.041568	0,034226
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	50.150	0,041568	0,034226
Totale	120.646.528	100,000000	82,338530

Azionisti: 160 Azionisti in proprio: 3

Teste: 4 Azionisti in delega: 157

Pag.																																allegato al n. 6153 rep.					7
	ASSENZE ALLE VOTAZIONI	Assemblea Straordinaria 8			0	ਕ	C	O	C	C	O	ర	ు	ರ	C	ర్	ರಿ	C	ు	0		C	0	C	C	U	C	0	0	C)	0 ్ర	11. 3201 C	రు	0	C	O	ਪ	racc. రి	C	ರು	P
		Assemblea Ordinaria 7 ട ഹ ਥਾ ന N T			ਸ M 0 ದಿ 0 ਰ স	12 A 2 ್ರಿ ਸ 5	2 12 0 3 0 A প	2 12 ( 12 ( 12 12	ਸ ਸ ਸ 3 C M 2	ਸ 2 2 0 ਸ 2	ਿੱ 14 0 10 0 2 2	2 2 ﮯ 0 ﮯ 2 1	ਡ 2 1 C 0 A 12	ਕ ਘ 0 0 0 24 4	ਸ ਸ 0 ಷ 0 ਸ 2	ਸ ਸ ( A 0 ਸ 1	ਸ 12 0 ਸ വ ਸਿੱ ਸ	ਕ ਸ ਸ ਸ 2 ਸ 2	ਸ ਸ 0 ਸ 0 િય 12	ਇੱ ਲ ( 0 મ ಷ		ਸ ਮ C ਡੀ C ਸ ਘ	3 ਸ 0 2 0 ਸ 12	A 2 0 ਡ 0 ਡ 12	2 ਿੱ 0 2 ు A ਸ	3 ಷ C A C ﺎ 2	প 2 0 1 C 8 12	ਸ 0 ਸ C ਲ િય	ಷ 1 1 ದಿ C 2 1	ਸਿੱ ਸ ਡ ਦੀ ు ਡਿੱ ਘ	ਸਿੱ ਸ ਕਿ মি ರು ਸ 11	ದಿ ਸ ਸ ਯੁ C ਡ ਸਿੱ	ਸ 12 0 M 0 ਸ M	1 2 2 వి ਸ 2 ਸ	ਸ 2 0 A 0 2 R	18 12 2 1 ਸ ਡ ਡ	1 2 ಸ 2 ਸਿੱ স ਘ	ਸਿ પિ 18 ਸ 0 ਲ A	ਸ ਸ ರ 2 0 8 A	ਸ ਸ C ਸ ు ਸਿੱ ਘ	ਸ ಷ ರ ಷ റ ਸਿੱ N
		AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio
		Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	6.226.028		025	108.000	5.462	1.274	46	11.370	140.000	17 DOG	85.579	716.000	1.209	29.966	2.787	124	5.175	4.104		19.000	50.720	14.250	840	78.753	205.076	21.979	6.965	7.528	53.700	3.322	821	1 992 1	9.044	503	1 50	327	1.872	14.659	2.566
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2024 Zignago Vetro S. n.A.	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	GARBUIO ROBERTA ന	- PER DELEGA DI	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	ACOMEA PMITALIA ESG	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM MANAGEMENT LLC	ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT	SUISSE FUNDS AG	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COMOGLIO FEDERICO	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG

Allegato " N "

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2024

Zi na o Vetro S. .A.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato Ra resentate - Dettaglio	Assemblea Ordinaria 3 4 5 6 7 2 L	Assemblea Straordinaria 8
E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C. D.	150		ਤੋਂ ਸ D ਿੱ D ਸ A	C
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	197		ਸਿੱ 2 C ಿ 0 ಿ 2	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	7.591		1 C L C મ 2	0
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	31		C 3 C A 0 2 A	0
DOLCAY INVESTMENTS LTD	190		ਸ ਸ 1 B 0 12	0
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES	51.387		2 િય 0 0 0 ਡ ਡ	0
EIFFEL NOVA EUROPE ISS	127.346		12 2 C 1 5 ਧ	ు
EIFFEL NOVA MIDCAP	તેરું 309		િ 5 C 12 O B ದ್ರಿಕೆ	ు
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE	20.037		A ਸ 0 ਦ 0 12 ਸਿੱ	0
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S COMPANY	9.847		ਸ ਸ ਸ ਸ C 3 ਸ	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	20.941		ਸਿੱ 1 6 12 C 2 ਸ	ు
FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	61.585		ਸ 2 œ 1 C 1 2	్ల
GENERALI SMART FUNDS	35.000		13 3 5 A 0 12 l	0
GOVERNMENT OF NORWAY	425.090		ਡ ಡಿ 2 2 œ 1 12	ਸਿੱ
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	ે છે રે		િ ਲ 0 3 0 A ਕਿ	O
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	45		મ ਸ 2 12 0 1 L	ರಿ
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP	73.473		ਸ ਸਿੱ 0 ਕ D ਸ ਸ	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI INC	28.000		ਕਿ ਘ O 120 C A L	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	69.194		124 1 ਸ 1 O 5 2	O
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	19.109		1 2 12 মিনিট ﮯ ਸ િ	0
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	22.988		ਸ ਸ 124 િત 0 A ದ	O
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	126.449		ਕਿ 124 12 ਇ 0 12 1	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	859		2 1 2 2 0 2 A	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.142		ਸ মি 1 ಷ 0 1 2	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	63.424		ਕ 12 124 24 0 ਜ 2	C
JHF II INT L SMALL CO FUND	7 436		ਸ ਸ C 1 0 1 A	0
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	1 668		2 2 C 2 C 2 A	U
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR	1 649		ਸ ਸ 0 ਸ 0 ਦਿੱ ক্রিয়	ರಿ
LACERA MASTER OPEB TRUST CAPITAL MANAGEMENT LLC	ર્સ્વર્સ		ਗ C C 15 C ಷ ਲ	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	2.882		ਸ ਸ 0 1 D 3 A	ರಿ
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	17.261		124 ਨ ( 12 0 ਸ ਨ	0
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND	51.000		12 ប្រ ਲ 5 1 12 2	ਡੈੱ
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	ો રે		ਡ ਸ ਡ B ﻝ 3 5	్
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	.237 N		2 રુદ ਦਿੱ 12 0 M A	ಲ
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	3.116		মি C C ਸ 0 1 A	ಲಿ
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.349		ਸ 12 C 2 0 (2 2	ు
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	62.140		12 ਲ 0 C 0 ਿੱ 1	ు
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	168		ਪਿ ਪਿ 0 ದ್ರಿಕೆ C ਘ 2	ಲ

Pag. 2

		A 7 10 31 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2024	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI	17 00 Ordinaria
anago Vetro S.n.A.		PARTI CIPANTE! A ZIONISTA

PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	Assemblea Ordinaria 7 2 3 4 5 6 I	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI 8
MADELEINE MID CAPS EURO*TG	50.000	A A A ਰ A 0 ।	ರ್
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP	3.383	ಷ ಷ ರ ਸ U િય ਸ	0
MARCH INTERNATIONAL - VINI CATENA EQUITY POOLED FUND	72.950
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1.788	ਸ 2 ਸ 1 C C 5 A 1 ਸ	C 0
MERCER OIF COMMON CONTRACTUAL FUND	6.512	2 ﺍﻟﻘ C 5 3	C
MERCER QIF FUND PLC	11.650	2 2 C ಗಿ C A 3	0
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	12.841	2 1 1 5 ﻞ 12 12	0
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	200.000	12 B B L 0 2 A	1
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	1.109	12 1 2 C 2 2	0
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.363	2 2 C 3 1 3 A	C
NATWEST - I JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.405	2 2 1 2 M 17 ਸ	0
NFS LIMITED	889	5 5 12 ਸ C ਸ 지	C
NORGES BANK	87.994	2 ಡಿ 12 2 C 2 12	2
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	2.358	1 1 C ਸ b 24	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	21.896	1 ਿੱ 0 2 3 5 8	ర్
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	428.054	1 L C 1 ﻝ 2 1	ﻟﻠ
ODDO CAP HORIZONS PME ETI	65.633	1 2 ﻟ 1 0 1 12	ರಿ
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL,	ਰੇ 89	12 ਸ ਸ 12 C 1 174	O
POINT 72 ASSOCIATES LLC C/O POINT 72 ASSET MANAGEMENT LP.	1.018	ਸ 2 C 12 0 14 3	O
PRICOS	80.036	ਸਿੱ 2 J 1 C 1 2	0
PRICOS DEFENSIVE	2.157	ਸ ਸ C ਸ ﻟﺴﻜﺎ 12 1	0
PRICOS SRI	3.023	ದಿ ਸਿੱ 1 1 C M 1	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.273	ਸ 2 C 12 12 ਲ 5	O
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3 659	ম િય ਲ ਸਿੱ 12 2 12	D
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	10.790	1 ਸ 0 ਸ 1 1 5	C
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	6.570	2 ਸ A 2 2 ਨ	ਸ
RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS REGIME DE	1 233	12 1 C 1 1 12 2	O
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	35.048	ਸਿੱ ਸ ਸ 1 ਸ 1 ਮ	0
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	24	ਸਿੱ 24 ಷ 2 ﺳﺎ 3 C	O
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ELF	261.389	ಷ 12 A 5 0 2 2	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	781	2 1 2 1 ﻝ M 2	0
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	10.600	1 E 174 ﻟﺴﺎ 1 3	ర
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON	8.921	ਸ 20 12 제 1 ਸ ਸ	O
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	182	ਸਿੱ 2 2 1 ﻞ 2 1	U
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.271	A ਸ A 0 24 12	0
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	39.656	124 M 1 5 0 1 2	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	21.156	3 1 5 1 0 1 A	ల
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2 C C 2 O 2 2	ರಿ
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.068	િત ਸ ਸ ਸਿ 0 ਸ ਸਿੱ	U

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/202- Zi na to Vetro S. A. A. A.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Dettagn AZIONI Ordinarie Ramiresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio Rambresentate
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	5.298
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	. 13
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	7.813
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.732
SYCOMORE SELECTION PME	64.739
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	190.090
SINGAPORE THE MONETARY AUTHORITY OF	1.290
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.090
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	5.48
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	6.769
TT C COUNTY THE CHANDER THE LA TOT	07

C 1. Collect				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Dettaglio AZIONI Ordinarie Ra resentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio Rappresentate	Assemblea Ordinaria 7 റ 5 2 3 4 T	Assemblea Straordinaria 8
			A 1
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	5.298		ਸ ਸ D ਸ C	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.131		2 ਸ 0 2 C ਨ ਸ	0
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	17.813		ਿੱ 12 ਦਿੱ 12 0 12 2	0
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.732		2 12 ﯽ 5 C 17	0
SYCOMORE SELECTION PME	64.739		12 12 C প 1 2 2	0
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	190-090		12 ਸ C 2 1	0
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1.290		ﺍﻟﻘﺎ A C 3 C 2 1	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	.090 -		ি 1 ﻟ 2 C 2 ਡ	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	5.481		મ 18 12 ਡ 2 2	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	6.769		2 2 C 12 0 2 2	U
U.S. STEEL RETREMENT PLAN TRUST	1.071		ਡ 5 C 5 C 5 5	0
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	4.891		ਸ 3 0 স 0 ﻟﻘ ਸਿੱ	0
UBS LUX FUND SOLUTIONS	14.461		ਸ ਲ 0 1 0 2 21	D
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBH ON BEHALF OF	1.237		ದಿ ਕ 2 ਿੱ ਦਿੱ 1 2	O
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1		ਲ ਸ ਲ 1 2 3 1	ਲ
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	50.650		ਸਿੱ ਸ ਦਿੱ L C প 5	0
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	356		ਸ 3 1 12 0 2 A	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.537		2 24 ਸ 3 0 િ 1	0

VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	39.960		A ਨ 0 H A	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	.437 ﺁ		স 154 12 િય 0 1 2	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	22019		ਡ 2 A ಷ C 1 1	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL	141.536		ਸ ಷ ਲ ਸ 0 ਪਿ િ	C
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND STOCK MARKET INDEX TRUST I	73.864		ਸ ਸ 2 ਬ C ਲ ਸ	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3 138		1 2 A 3 0 A C	O
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	174		2 2 2 2 0 1 50	ు
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	253		ਸ 121 124 2 0 1 123	ు
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	7 320		િય 2 2 1 0 M 8	ಲ
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.292		1 ਜ 1 20 1 1	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	297.914		ਸ ਸ 2 3 0 1 ਸ	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478		8 3 3 3 O 3 ਸ	0
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	846		ਡ ਸ 1 2 C 2 2	0
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	498		្រ ਕ 2 2 C 2 1	0
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	11.454		ਡ M মে M 0 3 M	0
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	75.000		ਲ ਸ D 100 ਦ A 1	0
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	218		ਸ 2 2 8 C 2	్
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.962		মি ਕਿ 0 A 0 ਦੀ 3	ు
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY	38.775		ਸਿੱ ਸ 0 M C 15 2	U
FUND

Pag. 4

i na o Vetro S.p.A.	Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2024			S Pag
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Detta lig AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettarlio Kappresentate	Assemblea Ordinaria L 9 3 C	Assemblea Straordinaria 00

WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	6.853		ਿੱ	O
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	45.929		B 3	ು
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	8.166		2 ਸ	0
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	6.347		1 ਯੁ	0
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	63.177		11 ਸ	C
XTRACKERS	38.773		A ਲ	(J
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	84		8 1.84	ు
4 MARZOTTO LUCA		57.200.000	1	. .
- IN RAPPRESENTANZA DI
ZIGNAGO HOLDING S.P.A.		57 200.000	ਕ 2 2 1	િત
2 OÜERIN MARIO	12.200 12.200		A 3	પ્રમુ
1 SOLDI GIORGIO	300 ం 8.300		1 1 A A A 174	ਕ
1 2 2 2 2 6 2 6 6 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	amony linto Moog

Intervenuti nº 4 rappresentanti in proprio o per delega 6.246.528 azioni Ordinarie e 57.200.000 azioni Voto Maggiorato

Leqenda :

Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023

Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio

Relazione sulla politica in materia di reminerazione e sui compensi corrisposti Approvazione sezione I

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti Approvazione sezione II

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ﮩﯽ

Nomina di un Amministratore ex art.2386
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e relativo compenso r r

8 Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello Statuto Sociale

F= F v revole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

能

PARTE ORDINARIA
ran	di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione Non Finanziaria;		Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicentre degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli Astenuti Contrari Totale	160 ા રેજે 0 ਟ	120.646.528 120.577.484 0 69.044	0,000000 0,057228 99.942772 100,000000	0.000000 82,291409 0,047121 82,338530
2.	Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli Astenuti Contrari Totale	160 ા રેતે 0 ូមិ	50.000 120.646.528 120.596.528 0	0.000000 100,000000 99,958557 0,041443	82,304406 0.000000 0,034124 82,338530

Parte integrante all'allegato " N "

Zignago Vetro S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 29 aprile 2024 Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 160 Azionisti in proprio o per delega per n. 63.446.528 azioni ordinarie pari al 71,032838% del capitale sociale ordinario e n. 120.646.528 voti pari al 82,338530% dei diritti di voto attribuiti al capitale. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DELL'ASSEMBLEA

6. Nomina di un Amministratore ex art. 2386, CC, per integrazione dei Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli Contrari Astenuti Totale	160 ા રેક 4	4.995 120.646.528 120.591.533 50.000	0,004140 99,954416 0,041443 100,000000	0,034124 0,003409 82,338530 82,300997
re	N. AZIONISTI (IN PROPRIO	N. VOTI	Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/200; % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoll Astenuti Contrari Totale	160 । રેતે 0 O PER DELEGA)	120.596.528 50.000 120.646.528 0	0.041443 0.000000 100.000000 99,958557	0,000000 0.034124 82,304406 82,338530
PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. ಡೆ

Allegato "O al n. 653 rep. n. 320 racc.

ZIGNAGO VETRO

ZIGNAGO VETRO SPA STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA

ART. 1

E costituita una società per azioni denominata "ZIGNAGO VETRO S.p.A.". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la si la "Z.V. S.p.A.".

ART. 2 Oggetto Sociale

2.1 La Società ha per oggetto:

(a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale e commerciale nel settore dei contenitori e degli imballaggi e, in particolare, di quelle vetrarie, nonché l'acquisto, la cessione e/o la somministrazione di sottoprodotti e servizi;

(b) lo svolgimento, comunque, di attività di consulenza, ivi compresa la vendita di conoscenze di processi produttivi e di tecniche gestionali.

2.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e comunque accessoria e strumentale e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, compreso il coordinamento tecnico e finanziario ed il finanziamento anche infruttifero delle società e degli enti in cui partecipa o da cui è controllata, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

2.3 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

2.4 È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

ART. 3 Sede

3.1 La Società ha sede sociale in Fossalta di Portogruaro (VE).

Essa ha facoltà di istituire sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze, 32 sia in Italia sia all'estero.

3.3 Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dall'ultima annotazione sul libro dei soci. E' obbligo degli azionisti comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni variazione in proposito.

3.4 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

ART. 4 Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere proro ata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 8.932.000 (otto milioni novecento trentaduemila) diviso in 89.319.996 (ottantantanove milioni trecentounomila novecentonovantasei) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) cadauna.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 27 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, per un importo nominale massimo di complessivi Euro 132.000 (centotrentadue mila), mediante emissione di massime n. 1.320.000 azioni ordinarie aventi godimento regolare alla data di ciascuna emissione e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di stock option 2019-2021 di Zignago Vetro S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019.

In data 15 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione interrale della

delega conferitagli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2443 e dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, cod. civ., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2021 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, a servizio del Piano, ai beneficiari individuati in (i) quattro soggetti che non si qualificano come dipendenti della Società, tra cui Paolo Giacobbo, Presidente della Società e Roberto Cardini, Amministratore Delegato, nonché (ii) alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dipendenti della Società, identificati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2019, al prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 7,275 (sette virgola, duecentosettantacinque) per azione, di cui Euro 0,1 (zero virgola uno) a nominale ed Euro 7,175 (sette virgola centosettantacinque) a sovrapprezzo (prezzo ottenuto applicando alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di chiusura delle azioni precedenti il Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2019 che ha approvato il Piano - i.e. media pari a Euro 9,68, arrotondata al primo decimale per eccesso risultante quindi pari a Euro 9,70 per azione - uno sconto del 25%, tenuto altresì conto comunque del patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2018 nonché dell'andamento del prezzo delle azioni di ZV), da sottoscrivere, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti. L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla della deliberazione.

5.3 con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione le ale.

ART. 6 Versamenti di capitale

61 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

ART. 7 Azioni e Strumenti Finanziari

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater.

7.2 Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

7.3 La Società può emettere, nel rispetto dei requisti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

7.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi elo patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

ART. 7-BIS - Maggiorazione del diritto di voto

7-bis.1 Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, due voti per ogni azione.

7-bis.2 La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo art. 7-quater (l'"Elenco Speciale"):

(a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta - in virtù di un diritto reale

legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) - dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione dell'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;

(b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).

7-bis.3 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al settimo comma.

7-bis.4 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi degli articoli 2442 e 2349 c.c. (i) spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in (iii) relazione a tali azioni.

7-bis.5 Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.

7-bis.6 Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7-bis.7 La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. l, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

7-bis.8 La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

7- bis.9 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo art. 7-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

ART. 7-Ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

7-ter.1 L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a fame uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

7-ter. 2 La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 13 del presente statuto.

7-ter.3 La maggiorazione di voto di cui al precedente art. 7-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

7-ter 4 La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

ART. 7-Ouater - Elenco speciale

7-quater.1 La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

7-quater.2 L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di 7-quater.3 ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia e richiesta 7-quater.4 dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al 7-quater.5 libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto alla maggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche revolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.

ART. 8 Obbligazioni

8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea 8 7 straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

8.3 di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

ART. 9 Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

ART. 10 Recesso

10.1 Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi in cui è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.2 Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

2
	ITOLO III
	ASSEMBLEE

ART. 11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata, ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

11.3 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro il maggior termine di centottanta giorni. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria orniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti

dalla legge. L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile, ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

11.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. L'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

11.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta e per la terza adunanza, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

ART.12 Costituzione e competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con le maggioranze stabilite dalla legge, e delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge. Un'apposita delibera autorizzativa della Società approvata ai sensi delle disposizioni precedenti sarà inoltre necessaria nel caso di operazione con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'assemblea di una società controllata, in relazione alla quale il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo.

ART. 13 Diritto di Intervento all'Assemblea

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

13.2 Ogni socio a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione. La Società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresi prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e proclamare i risultati della votazione.

13.3 Gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche ai sensi e con li effetti di legge.

ART, 14 Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nominerà, con le maggioranze previste dalla legge, un segretario, che può anche non essere azionista, e designa, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 15 Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) membri, compreso il Presidente, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea aumenta il numero degli amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina.

15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della lista, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata progressivamente per numero. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste che consenta l'identificazione di coloro che presentano o concorrono alla presentazione delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza rilasciata ai sensi del Codice di Autodisciplina e della normativa vigente, e (iii) il curriculum professionale di ciascun candicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del citato D. Lgs 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, secondo quanto previsto al precedente articolo 15.1, risulterà eletto anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo degli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, dovrà essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato che risulterebbe eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi. l'operazione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso della graduatoria.

In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei presenti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi

e del requisito del numero minimo di Amministratori Indipendenti. Il candidato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 15.1.

L'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, senza che all'uopo rilevi la provenienza dell'amministratore cessato dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 15.4, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.4 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

ART. 16 Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero da almeno uno dei suoi membri in conformità con il disposto dell'articolo 151 del D. Lgs. 58/1998.

La convocazione delle riunioni del Consiglio viene fatta almeno tre giorni di calendario prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non vengano osservate, il Considera comunque validamente costituito qualora tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi siano presenti.

16.2 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. In assenza o impedimento del Vice Presidente, le adunanze saranno presiedute dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

16.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

16.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

16.5 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di leme.

ART. 17 Poteri, Funzioni e Compensi del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea dei soci.

17.2 Sono inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; (a)
l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (a)
la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (b)
l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (c)
l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società: (d)
la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; (e)
il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. (f)

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non 17.3 siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

17.4 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub-delega, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e Amministratore Delegato può essere associata.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio, tra cui il Presidente stesso. Fermi i limiti di cui al 17.2, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

17.8 Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

17.9 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla Società.

17.10 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consi lio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 18 Rappresentanza della Società e firma

La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché al Vice Presidente se nominato, agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della deleva.

ART. 19 Presidente e Vice Presidente

19.1 Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente.

19.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice

Presidente se nominato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 Il semplice esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti dei terzi, in caso di assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, è nominato dall'Assemblea che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.2 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non

possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che sono già sindaci effettivi in più di 5 società aventi azioni quotate nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, codice civile, o delle società controllanti, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente anche regolamentare. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 2.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi ed, in ogni caso, in conformità alla normativa di volta in vigore, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo con la qualifica di Presidente e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate..

L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente, pertanto qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà

essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i *singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, e (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione. I'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fino alla prossima Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa. Qualora il Sindaco cessato sia anche Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro effettivo in ordine progressivo o in sua mancanza dal supplente tutti dalla lista a cui apparteneva il Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale e scegliere ove vi siano ancora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico. In tutti i casi in cui non sia possibile procedere all'integrazione del Collegio Sindacale secondo quanto sopra previsto, si applicheranno le disposizioni di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o a, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 16.3.

ART. 21 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI-REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ART. 22 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 23 Redazione dei documenti contabili societari

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, e conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

23.2 Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni re olamentari di attuazione.

ART. 24 Bilancio ed utili

24.1 - Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di leme.

ART. 25 Dividendi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA E LEGGE APPLICABILE

ART. 26

La Società si scio lie ner le cause e secondo le procedure previste dalla leure.

ART. 27 Legge applicabile

Per tutto quanto non vrevisto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Certifico io sottoscritto dottor PAOLO PASQUALIS, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento cartaceo conservato nei miei atti, ed è emessa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Firmato digitalmente dr. Paolo Pasqualis, notaio.

AI assistant

Zignago Vetro — AGM Information 2024

4402_rns_2024-05-08_8c195cfd-8975-498b-9e0a-830fa9d46801.pdf

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

(29.4.2024)

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

Parte ordinaria

Parte straordinaria

8) Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

delibera

primo punto dell'ordine del giorno

secondo punto all'ordine del giorno:

2) Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;

delibera

secondo punto dell'ordine del giorno

trattare il

terzo e quarto punto all'ordine del giorno

delibera

terzo punto dell'ordine del giorno

quarto punto dell'ordine del giorno

quinto punto all'ordine del giorno

delibera

Sesto punto all'ordine del giorno

concernente: 6) Nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c. per integrazione del Consiglio di Amministrazione.

delibera

Dichiara quindi aperta la votazione sul

sesto punto dell'ordine del giorno

settimo punto all'ordine del giorno

timo punto all'ordine del giorno.

delibera

Dichiara quindi aperta la votazione sul

settimo punto dell'ordine del giorno

parte straordinaria

Delibera

ottavo punto dell'ordine del giorno

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

ESITO VOTAZIONE

Allegato " B al n. 653 rep. n. 220 racc. e

Oggetto : Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Oggetto : Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Oggetto : Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Approvazione sezione I

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un Amministratore ex art.2386

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ZIGNAGO VETRO

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISINE LEGALE DEI CONTI (ai sensi art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39)

Signori Azionisti,

Oggetto della gara

Procedura di selezione delle società da invitare alla gara

Criteri di valutazione

Svolgimento della gara

Valutazione delle offerte

SOTTOPONE

ESPRIMENDO

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Assemblea Straordinaria del 29 a rile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Zignago Vetro AGM Information 2024