Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 23, 2019

股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2019-035

科达集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 本次限售股上市流通数量为13,431,481 股

• 本次限售股上市流通日期为 2019 年4 月29 日

一、本次限售股上市类型

• 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

• 2、非公开发行限售股核准情况：

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”） 非公开发行A 股股票申请于2017 年3 月16 日收到中国证券监督管理委员会《关 于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358 号），核准公司向北 京祺创投资管理中心（有限合伙）等9 名交易对方非公开发行股份47,969,574 股购买资产。

• 3、非公开发行限售股股份登记情况：

公司已于2017 年4 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续，新增限售流通股47,969,574 股。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

（1）发行股份购买资产新增股份锁定期安排

序 号	交易对方	认购数量 （股）		解锁股数（股）	解锁股数（股）
			12 个月且2016 年度业绩承诺 完成	24 个月且2017 年度业绩承诺 完成	36 个月且 2018 年度业 绩承诺完成	2019 年度 业绩承诺 完成
1	北京祺创投资管理	6,118,290	1,223,658	1,223,658	2,447,316	1,223,658

-1-

	中心（有限合伙）
2	张桔洲	17,801,382	3,560,276	3,560,276	7,120,553	3,560,277
3	吴瑞敏	1,510,873	302,174	302,175	604,349	302,175
4	汤雪梅	2,646,448	529,289	529,290	1,587,869	/
5	张彬	1,183,972	236,794	236,794	710,384	/
	北京一百动力科技 中心（有限合伙）
6		883,029	176,605	176,606	529,818	/
7	于辉	659,962	131,992	131,992	395,978	/
8	张耀东	15,146,134	3,029,226	3,029,227	6,058,454	3,029,227
9	苟剑飞	2,019,484	403,896	403,897	807,794	403,897
合计		47,969,574	9,593,910	9,593,915	20,262,515	8,519,234

根据锁定期安排：公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “祺创投资”）、张桔洲、吴瑞敏、汤雪梅、张彬、北京一百动力科技中心（有 限合伙）（以下简称“一百动力”）、于辉、张耀东、苟剑飞等9 位投资者发 行股份购买资产合计新增股份9,593,915 股，自发行完成之日起24 个月届满且 业绩承诺方完成2017 年度的业绩承诺后， 按照业绩承诺的完成情况进行解锁。 期间因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前 述股份锁定安排。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2017 年6 月至2017 年10 月公司进行股份回购，并于2017 年 10 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份7,372,200 股。回购股份 注销完成后，公司总股本为955,435,933 股（具体内容详见公司临时公告：临 2017-093）。

2、2018 年4 月至2018 年6 月公司进行股份回购，并于2018 年6 月29 日 在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份8,597,490 股。回购股份注 销完成后，公司总股本为946,838,443 股（具体内容详见公司临时公告：临 2018-070）。

3、2018 年7 月，公司实施2017 年度权益分派，以总股本946,838,443 股 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股，合计转增378,735,377 股， 转增股本于2018 年7 月19 日上市流通。转增股份上市流通后，公司总股本为 1,325,573,820 股（具体内容详见公司临时公告：临2018-078）。

4、由于上述股份总数量变动及公积金转增股本的影响，以上各股东持股比

-2-

例及数量相应变动，本次解除限售的股份数量及比例变动结果如下：

	交易对方	24 个月届满且完成2017 年 度业绩承诺后解除限售股 份数量（股）	本次解除限售股份 占总股本的比例 （%）
序号
	北京祺创投资管理 中心（有限合伙）
1		1,713,121	0.13%
2	张桔洲	4,984,386	0.38%
3	吴瑞敏	423,045	0.03%
4	汤雪梅	741,006	0.06%
5	张彬	331,512	0.03%
	北京一百动力科技 中心（有限合伙）
6		247,248	0.02%
7	于辉	184,789	0.01%
8	张耀东	4,240,918	0.32%
9	苟剑飞	565,456	0.04%
合计		13,431,481	1.01%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

祺创投资、张桔洲、吴瑞敏、汤雪梅、张彬、一百动力、于辉、张耀东、 苟剑飞承诺：所认购股份的限售期为24 个月，其中业绩承诺人承诺满24 个月 后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

截至本公告日，上述9 位投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国金证券股份有限公司就科达股份本次限售股份解除限售事 项发表核查意见如下：

1、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其 就本次重组做出的承诺；

2、上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管

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理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息 披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为13,431,481 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年4 月29 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序 号	股东 名称	持有限售股 数量（单位： 股）	持有限售股占公司 总股本比例（%）	本次上市流通数量 （单位：股）	剩余限售股数 量（单位：股）
1	北京祺创投资管理 中心（有限合伙）	6,852,485	0.52%	1,713,121	5,139,364
2	张桔洲	19,937,548	1.50%	4,984,386	14,953,162
3	吴瑞敏	1,692,179	0.13%	423,045	1,269,134
4	汤雪梅	2,964,023	0.22%	741,006	2,223,017
5	张彬	1,326,050	0.10%	331,512	994,538
6	北京一百动力科技 中心（有限合伙）	988,993	0.07%	247,248	741,745
7	于辉	739,158	0.06%	184,789	554,369
8	张耀东	16,963,671	1.28%	4,240,918	12,722,753
9	苟剑飞	2,261,823	0.17%	565,456	1,696,367
合计		53,725,930	4.05%	13,431,481	40,294,449

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	7,841,478	-1,960,369	5,881,109
	2、境内自然人持有股份	45,884,452	-11,471,112	34,413,340
	有限售条件的流通股份合计	53,725,930	-13,431,481	40,294,449
无限售条件 的流通股份	A 股	1,271,847,890	13,431,481	1,285,279,371
	无限售条件的流通股份合计	1,271,847,890	13,431,481	1,285,279,371
股份总额		1,325,573,820	0	1,325,573,820

八、公告上网附件

《国金证券股份有限公司关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金

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购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通之核查意见》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

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