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**科达股份：四届三次监事会决议公告

**2004-05-18 05:45

证券代码：600986　　股票简称：科达股份　　编号：临2004-002

科达集团股份有限公司四届三次监事会决议公告

科达集团股份有限公司(下称"公司")四届三次监事会会议于2004年5月16日

上午在公司三楼会议室召开。应到监事三人,实到三人,会议符合《公司法》及《

公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人延新贵先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》,提交2003年度股东大会讨论；

2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》,提交2003年度股东大会讨论；

3、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；

4、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》,提交2003年

度股东大会讨论；

5、审议通过了《2003年度利润分配方案》,提交2003年度股东大会讨论；

6、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,提交2003年度股东大会讨

论；

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行股票

后有关事宜的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

9、审议通过了《关于聘请2004年度审计机构的议案》,提交2003年度股东大

会讨论；

10、审议通过《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》,提交20

03年度股东大会讨论；

11、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。

特此公告

科达集团股份有限公司监事会

二○○四年五月十八日　　

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