Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 30, 2024

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-055

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董 事会第七次会议通知于2024 年8 月20 日以邮件方式发出，本次会议于2024 年 8 月30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名； 会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2024 年半年度报告》和《浙文互联2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议以5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2024 年半年度报告真实、 准确、完整地反映了公司2024 年上半年经营成果和财务状况及其他重大事项， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交董事会审议。

二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议以5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，有利于保证审计工作的独立性、客观 性、公允性。审计委员会已对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为中汇具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公 司审计工作的要求，同意聘任中汇为公司2024 年度审计机构，负责财务审计和 内部控制审计服务，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

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