Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jun 4, 2009

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2009-015

科达集团股份有限公司 六届临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2009 年5 月31 日以专人 送达、传真、邮件的方式发出了召开六届临时董事会的通知，会议于6 月4 日上 午9 点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持， 公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经审议表决，一致通过了以下议案：

《关于东营市土地储备中心收购公司土地的议案》

根据《中华人民共和国土地管理法》及有关法律法规规定，经政府有关部门 协调，为支持当地教育事业发展，提供学校建设用地，东营市土地储备中心拟收 购公司“万泉河路以南、沂州路以东”面积为28556.5 平方米（42.8 亩）土地 一宗，该地块账面成本为770 万元，东营市土地储备中心拟以该账面成本为标准 向公司支付收购储备补偿费用。董事会授权经理层办理上述收购具体事宜。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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