Zhejiang Yueling Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 13, 2026

证券简称：跃岭股份

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证券代码：002725

公告编号：2026-008

浙江跃岭股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年2 月8 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026 年2 月13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意公司全资子公司浙江昌益自有资金投资有限公司（以下简称“昌益 投资”）出资5,000 万在广西南宁设立南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司（暂 定名，最终以市场监督管理部门核准为准），并授权昌益投资经营管理层办理相 关登记注册手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2026-009）。

三、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》。

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特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二六年二月十三日

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