Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-063 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会2021 年第六次临时会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年10 月13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海 宁市盐官镇杏花路4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2021 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2021 年10 月8 日以现场送达及邮件方 式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人 （其中以通讯表决方式出席会议的人数为5 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司与中联投（上海）资产管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁视联 股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁视联股权投资合伙企 业（有限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为4.24 亿元人民币，其中公司作 为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币8,140.80 万元，占合伙企业总认缴金 额的19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不 限于签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司参 与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-064）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2、《关于参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司及其他非关联方签署《关于海宁芯潮股权投

资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有 限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为1.03 亿元人民币，其中公司作为合伙 企业有限合伙人，以自有资金出资人民币1,977.60 万元，占合伙企业总认缴金额的 19.20%。并授权公司经营管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于 签署合伙协议、进行工商登记、基金备案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司参 与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-065）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2021 年10 月14 日