Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-051

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年8 月25 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁 市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会 议。有关会议的通知，公司已于2021 年8 月13 日以现场送达及邮件方式送达。本次会 议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为4 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年半年度的经营管理和财务状况事项；在提 出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2021 年半年度报告摘要》，供投资者 查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021 年8 月26 日