Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-010

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年3 月8 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁 市盐官镇杏花路4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2021 年 第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2021 年3 月1 日以现场送达及邮件方式 送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰LED 照明项目合同书>的议

案》

基于公司未来发展战略的需要，公司于2021 年2 月23 日与江西省瑞昌市人民政府 签订《关于投资建设晨丰LED 照明项目合同书》，该项目总投资额约5 亿元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关 于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰LED照明项目合同书>暨投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2、《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展战略规划，公司拟在江西省瑞昌市设立全资子公司，注册资本为 10,000 万元，代理运作晨丰LED 照明项目。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关 于公司与瑞昌市人民政府签订<关于投资建设晨丰LED照明项目合同书>暨投资设立全资

子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，在不影响自身运营的情况下， 公司本次为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币3,000 万元（借款额由原3,900 万元 增加至6,900 万元）的财务资助，本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。 期限为自董事会审议通过之日起六个月内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子33%的股份，上述事项构 成关联交易。本次关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公 开关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012），供投资 者查阅。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2021 年3 月9 日