Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-006

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年2 月8 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁 市盐官镇杏花路4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2021 年 第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于2021 年2 月2 日以现场送达及邮件方式 送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、 义务，保障债券持有人的合法权益，根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办 法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券存续期业务指 南第1 号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》等有关规定，公司制定了《浙江 晨丰科技股份有限公司A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》，供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

• 2、《关于调整公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》

根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，公司

调整了本次公开发行A 股可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项，同时根

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据需要调整担保事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关 于调整公司公开发行A 股可转换公司债券方案及预案修订说明的公告》（公告编号： 2021-007），供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3、《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规要求，公司 调整本次公开发行A 股可转换公司债券预案中涉及债券持有人会议相关事项，同时根据 需要调整担保事项，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技 股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-008）， 供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

上述决议事项已经公司2020 年12 月1 日召开的2020 年第一次临时股东大会授权 董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2021 年2 月9 日

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