Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码： 603685 证券简称：晨丰科技 公告编号： 2017-004

浙江晨丰科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017 年 12 月 11 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 现场方式召开了第一届监事会第九次会议。有关会议的通知，公司已于 12 月 1 日以现场送达方式送达各位监事。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

• 具体公告内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以

募集资金等额置换的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3 、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体公告内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4 、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体公告内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

浙江晨丰科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司 2017 年 12 月 11 日