Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码： 603685 证券简称：晨丰科技 公告编号： 2017-003

浙江晨丰科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017 年 12 月11 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十一次会议。有关会议的通知，公 司已于12 月1 日以现场送达及邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长何 文健先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中7 名董事以现场方式书 面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

• 具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以

募集资金等额置换的议案》

• 具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司 2017 年 12 月 11 日