Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

公告编号：2025-022

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

• 统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年5 月20 日 14 点00 分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年5 月20 日

至2025 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2025 年度向金融机构申请授信额度 的议案》	√
8	《关于公司2025年度对外担保额度的议案》	√
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024 年 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√

听取独立董事2024 年度述职报告

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2025 年4 月28 日召开的第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2025 年4 月29 日刊登在《上海 证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）

• 2、 特别决议议案：8

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603685	晨丰科技	2025/5/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

• 3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会

• 议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。

• （二）登记时间：2025 年5 月14 日上午9：00—11:30，下午13:00-16:30。

• 登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10 号公司证券部。

• 六、 其他事项

• 1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

• 2.联系部门：公司证券部

• 电话：0573-87618171 传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

• 3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10 号浙江晨丰科技股份有限公

司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025 年4 月29 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月20 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于续聘2025 年度审计机构的议案》
6	《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司2025 年度向金融机构申请授信额度的 议案》
8	《关于公司2025 年度对外担保额度的议案》
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024 年度 薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》

听取独立董事2024 年度述职报告

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。