Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jul 8, 2018

2018 年第二次临时股东大会会议资料

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浙江晨丰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料

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二〇一八年七月十一日

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

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目录

一、2018 年第二次临时股东大会会议议程............................................................... 3 二、2018 年第二次临时股东大会参会须知............................................................... 4 三、议案 议案一： 关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案 ....................... 6

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

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浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

一、报告到会情况

• 二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）

• 三、审议事项

• 1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》 四、进行表决（由监票人主持表决工作）

• 五、股东发言

六、宣布表决结果

• 七、宣读决议

• 八、宣布会议结束

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浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会 议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必 须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备 发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以 书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东发言不得超过2 次，每次发言时间不超过3 分钟，发言时应先报股东名称和所 持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提 问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损 害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组 工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有

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关部门查处。

• 八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

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议案一：

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司2017 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。2017 年度利润分配方案中，公司将以2017 年 12 月31 日的股本总数100,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每10 股 转增3 股，此次转股后，公司总股本由100,000,000 股增加为130,000,000 股

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，在本次权益分派实 施完毕后，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权 董事会及董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。公司章程具体修订如 下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币13000 万元。
第十九条 公司股份总数为10000 万 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为13000 万 股，均为普通股。

《公司章程》除上述条款修改外，其他内容条款未作变动。

本次修改的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（修订本）尚需提交公司股 东大会审议通过，现行的《公司章程》将同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

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