ZETTA GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 10, 2021

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2021-111

深圳市兆新能源股份有限公司

关于取消2021年第六次临时股东大会提案并增加临时提案暨股

东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二 次会议决定于2021年8月20日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2021年第六次临时股东大会，具体详见2021年7月24日公司在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的 通知》。

2021年8月8日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于取消 2021年第六次临时股东大会提案的议案》，公司董事会同意取消2021年第六次临 时股东大会《关于出售部分孙公司股权的议案》；2021年8月9日，公司收到股东 深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）以 书面形式提交的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司提议增加2021年第六次临 时股东大会临时提案的函》。公司常年法律顾问北京市君泽君（深圳）律师事务 所对本次股东大会的召集、提案流程进行了审核，认为公司取消2021年第六次临 时股东大会议案并增加临时提案的程序符合相关规定，股东提交临时提案的资格 和程序符合相关规定。现将相关情况公告如下：

一、取消提案的情况

1、取消提案名称：《关于出售部分孙公司股权的议案》

2、取消提案原因：公司出售全资孙公司围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光 伏发电有限公司（以下简称“围场圣坤仁合”）100%股权、全资孙公司永新县海 鹰新能源科技有限公司（以下简称“永新海鹰”）100%股权的事项，鉴于市场行

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情发生变化，同时有新交易对手方愿意支付更高的交易对价，基于公司及全体股 东的利益，经审慎考虑，公司决定终止与中核汇能有限公司的合作。公司董事会 同意取消2021年第六次临时股东大会《关于出售部分孙公司股权的议案》。

二、增加临时提案的情况

1、提案人：公司股东汇通正源

2、提案程序说明：

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或 者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 告临时提案的内容。

截至本公告日，汇通正源持有公司股份 121,427,844 股，占公司总股本的 6.45%。汇通正源的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司 2021 年第六次临时股东 大会审议。

3、临时提案的具体内容：

为提高效率、节省开会时间及开会成本，汇通正源提议将公司第五届董事会 第五十三次会议审议通过的《关于出售部分孙公司股权变更交易对手方并调整交 易方案的议案》作为临时提案提交至公司 2021 年第六次临时股东大会审议。具 体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售部分孙公司股权变 更交易对手方并调整交易方案的公告》。

三、 2021 年第六次临时股东大会补充通知

除取消、增加审议上述临时提案外，公司于2021年7月24日披露的《关于召 开2021年第六次临时股东大会的通知》中列明的其他会议事项、会议召开时间、 地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将变动后的公司2021 年第六次临时股东大会补充通知如下：

（一）会议基本情况

（1）股东大会届次：公司2021年第六次临时股东大会

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（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十二次会议审议通 过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（4）会议召开时间：

①现场会议时间：2021年8月20日（星期五）14:30

②网络投票时间：2021年8月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年 8月20日9:15~15:00期间的任意时间。

（5）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（6）会议的股权登记日：2021年8月17日（星期二）

（7）出席本次股东大会的对象：

①截至2021年8月17日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托 书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

（8）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单 元公司会议室

（二）会议审议事项

（1）《关于出售部分孙公司股权变更交易对手方并调整交易方案的议案》； 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单

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独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。

上述议案经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，具体详见公司于同 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于出售部分孙公司股权变更交易对手方并调整交 易方案的议案》	√

（四）会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2021年8月18日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会 办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信 函请注明“股东大会”字样。

• 4、会务联系方式

4

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单

元

联系人：刘公直

联系电话：0755-8692288986922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com

邮编：518023

• 5、其他事项

• （1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• （2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• （3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

（六）备查文件

• 1、第五届董事会第五十二次会议决议：

• 2、第五届董事会第五十三次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二一年八月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15～9:25；9:30～11:30 和

• 13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日9:15，结束时间为2021

• 年8月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年8月20日召 开的深圳市兆新能源股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本公司/ 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于出售部分孙公司股权变更交易对 手方并调整交易方案的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

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