ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-075

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八 次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会 议的通知于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级 管理人员。

会议应出席董事 6 名，现场出席董事 5 名，独立董事彭玲女士以通讯表决方 式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事郭健 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：

1、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2018 年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年半年 度报告摘要》。

2、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体详见 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提前换 届选举非独立董事的议案》；

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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，公司董事会同意提名陈实先生、杨钦湖先生、翟建峰先生、 张文先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体详见 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会 提前换届选举的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 8 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会提前换 届选举独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，公司董事会同意提名黄海先生、王丛先生、肖土盛先生（按 姓氏拼音排序）为公司第五届董事会独立董事候选人。黄海先生、王丛先生、肖 土盛先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券 交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

具体详见 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会 提前换届选举的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 8 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任常务副总 经理的议案》；

具体详见 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任常 务副总经理的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 8 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集

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资金专户的议案》；

具体详见 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部 分募集资金专户的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2018 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年 第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于 2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日

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