ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2011年度独立董事履行职责情况报告

谢汝煊先生、刘善荣女士、张学斌先生作为深圳市彩虹精细化工股份有限公 司独立董事，2011年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，认真、独立地履行了独立董事职责。现将 独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事参加董事会、董事会各专门委员会会议工作情况

						是否连续两 次未亲自出 席会议
独立董事 姓名		董事会会议 应参加次数	实际参加 会议次数	委托出席 次数	缺席 次数
	具体职务
谢汝煊	独立董事	11	11	0	0	否
刘善荣	独立董事	11	11	0	0	否
张学斌	独立董事	11	11	0	0	否
						是否连续两 次未亲自出 席会议
独立董事 姓名		专门委员会会 议应参加次数	实际参加 会议次数	委托出席 次数	缺席 次数
	具体职务
谢汝煊	审计委员会、提 名、薪酬与考核 委员会、战略委 员会委员	5	4	1	0	否
刘善荣	提名、薪酬与考 核委员会召集 人、审计委员会 委员	5	5	0	0	否
张学斌	审计委员会召 集人、提名、薪 酬与考核委员 会、战略委员会 委员	5	5	0	0	否

二、独立董事提出异议的事项及理由

报告期内，公司独立董事没有对董事会审议的各项议案及非董事会议案的其 他事项提出异议。

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

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独立董事 姓名		建议形 式
	提出的主要建议		建议采纳情况
谢汝煊	1、公司董事会办公室要加强投资者管理工作， 并及时将公司信息传达给公司董事、监事、高管。 2、公司在保持主业增长的同时，需要有新的 利润增长点。 3、公司要做好内控基础工作，加强子公司的 管理，加强公司内部审计工作。	口头	全部采纳
刘善荣	1、高管人员要不断加强政策法规知识的更新 学习，形成人人自觉学法懂法宣传法并守法经营的 高级管理人员。 2、坚持精细化工高、精、尖专业领域的发展 方向，细分现有需求市场。结合企业资源力量，强 化工业领域市场需求的调研和新产品的开发。 3、严格执行上市公司有关信息披露的法律规 定或制度。 4、加强控股子公司运营的制度化建设。	口头	全部采纳
张学斌	1.公司应加强人力资源工作，做好人才引进， 人才培养工作，提高员工能力。 2、公司应该开始按照内控规范制度开展内控 工作，梳理公司内控流程。	口头	全部采纳

四、独立董事到现场办公及实地查看情况

独立董事 姓名
	时 间	办公地点	办公事项
谢汝煊	2011.3.25	子公司	到子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 实地调研考察。
	2011.4.13	公司	与公司2010年年审注册会计师就年审情况进行沟通。
	2011.7.1	公司	向子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 董事了解子公司的经营情况。
	2011.8.19	公司	与公司财务经理沟通公司财务情况。
	2011.8.25	公司	参加公司网上公开致歉会，与投资者进行交流。
	2011.9.15	子公司	到子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司东莞生 产基地进行实地调研考察。
	2011.11.29	公司	与公司2011年年审注册会计师就2011年审工作安排 等情况进行沟通。

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刘善荣	2011.3.25	子公司	到子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 实地调研考察。
	2011.4.13	公司	与公司2010年年审注册会计师就年审情况进行沟通。
	2011.5.4	公司	参加公司2010年年度报告网上说明会，与投资者进行 交流。
	2011.7.1	公司	向子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 董事了解子公司的经营情况。
	2011.8.19	公司	与公司财务经理沟通公司财务情况。
	2011.8.25	公司	参加公司网上公开致歉会，与投资者进行交流。
	2011.9.15	子公司	到子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司东莞生 产基地进行实地调研考察。
	2011.11.29	公司	与公司2011年年审注册会计师就2011年审工作安排 等情况进行沟通。
张学斌	2011.3.25	子公司	到子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 实地调研考察。
	2011.4.13	公司	与公司2010年年审注册会计师就年审情况进行沟通。
	2011.7.1	公司	向子公司深圳市彩虹绿世界生物降解材料有限公司 董事了解子公司的经营情况。
	2011.8.19	公司	与公司财务经理沟通公司财务情况。
	2011.8.25	公司	参加公司网上公开致歉会，与投资者进行交流。
	2011.9.15	子公司	到子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司东莞生 产基地进行实地调研考察。
	2011.9.25	公司	给公司财务管理中心职员进行财务知识培训。
	2011.11.29	公司	与公司2011年年审注册会计师就2011年审工作安排 等情况进行沟通。

五、2011年度，独立董事发表独立意见的情况

				意见类型
序号	发表时间	发表独立意见的相关事项
			谢汝煊	刘善荣	张学斌
1	2011 年1 月10 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见	同意	同意	同意
2	2011 年4 月18 日	关于公司对外担保情况及关联方占用 资金的专项说明和独立意见	同意	同意	同意
3	2011 年4 月18 日	关于公司内部控制自我评价报告的独 立意见	同意	同意	同意

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4	2011 年4 月18 日	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有 限公司为公司2011 年度审计机构的独 立意见	同意	同意	同意
5	2011 年4 月18 日	关于公司董事会未提出2010 年度现金 利润分配预案的独立意见	同意	同意	同意
6	2011 年4 月18 日	关于2010 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬情况的独立意见	同意	同意	同意
7	2011 年4 月18 日	关于调整募集资金使用计划的独立意 见	同意	同意	同意
8	2011 年4 月18 日	关于2010 年财务报表审计报告中强调 事项的独立意见	同意	同意	同意
9	2011 年7 月21 日	独立董事关于接受控股股东财务资助 的关联交易的事前认可意见	同意	同意	同意
10	2011 年7 月25 日	独立董事关于接受控股股东财务资助 的关联交易的独立意见	同意	同意	同意
11	2011 年7 月27 日	独立董事关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的独立意见	同意	同意	同意
12	2011 年8 月25 日	独立董事对关联方资金占用和对外担 保情况的独立意见	同意	同意	同意
13	2011 年12 月26 日	独立董事关于转让北京家缤纷装饰用 品有限公司股权的独立意见	同意	同意	同意

特此报告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

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