ZETTA GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 19, 2011

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2011-021

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

• 1、召开时间：2011年4月18日下午14：00

• 2、召开方式：现场表决方式

• 3、召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长陈永弟先生

• 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

• 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计8名，代表公司股份109,535,247股，约占 公司有表决权股份总数的52.46%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议： 审议通过了《关于签订〈股权转让及增资协议〉之补充协议的议案》。

表决结果为：109,535,247 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%； 0 股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表 决股份总数的0.00%。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、

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出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本 次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

六、备查文件

• 1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

• 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限

• 公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一一年四月十九日

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