ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Sep 30, 2009

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2009-035

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 二次会议通知于2009年9月25日以电子邮件方式送达。会议于2009年9月29日在深 圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际 出席监事4名。监事王光明先生因在外地出差，未能亲自参加本次监事会，授权 委托监事会主席郭健先生代为出席并表决。会议符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席郭健先生主持，以举手表决的方式，形成决 议如下：

1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议变更部分 募集资金投资项目的议案》 。

经审核，监事会认为本次募集资金投资项目的变更符合公司的发展要求，有 利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产业结构，对促进公司发展具 有积极作用；本次变更募集资金投资项目，未发现损害中小投资者利益的情况； 本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将上 述变更募集资金投资项目的议案提交公司股东大会审议。

2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议收购北京 纳尔特保温节能材料有限公司部分股权并认购其增资的议案》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会 二○○九年九月三十日

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