ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2008-004

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第一届监事会第五次会议通知 于2008 年7 月11 日以电子邮件方式送达。会议于2008年7月16下午3：30时，在 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事5名，实 际出席监事5名。其中，现场出席3人，监事王光明先生、监事刘浩先生以通讯表 决方式出席会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席郭健先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以5 票同意，0 反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》；

该项议案尚须由公司2008年第一次临时股东大会审议。

2、会议以5 票同意，0 反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议 事规则〉的议案》；

同意对《监事会议事规则》作出修订，并提交公司2008 年第一次临时股东 大会审议。

特此公告。

二○○八年七月十六日

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