ZETTA GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 21, 2020

《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会

召开2020年第一次临时股东大会的通知》

深圳市兆新能源股份有限公司董事会:

根据《中华人民共和国公司法》第一百条第三款、《上市公司股东大会规则》 第九条以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》第四十八条等有关规定, 单独 或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条第二款、《上市公司股东大会 规则》第十四条和《深圳市兆新能源股份有限公司章程》第五十三条等有关规定, 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司 12.142.78 万 股股份, 占公司总股本的 6.45%; 中融国际信托有限公司持有公司 8780 万股股 份, 占公司总股本的 4.6638%。两位股东合计持有公司 20.922.78 万股股份, 占 公司总股本的 11.1138%。深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙) 和中融国际信托有限公司作为合计持有公司 10%以上股份的股东,提请公司董事 会召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议以下议案:

《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》 $1.$

深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2019年12月13 日向深圳市兆新能源股份有限公司董事会发出《关于对王从、李长霞及肖土 盛三位独立董事的质疑函》,质疑三名独立董事不具备担任独立董事的能力、 未能独立履行职责或不能维护公司和中小投资者合法权益。三名独立董事于 2019年12月18日发布《独立董事对公司股东质疑的解释说明》,但该等说 明均未能正面回应股东的质疑且未能充分解释质疑函中涉及的问题。

刚结束的中央经济工作会议再次强调要提高上市公司质量。为提升公司 治理水平, 保障公司朝着正确的方向, 按照既定的目标前进, 实现健康发展, 提案人向公司董事会提出召开 2020 年度第一次临时股东大会,提议罢免肖 土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务。

$\overline{1}$

$\overline{2}$ . 《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》

深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2019年12月13 日向深圳市兆新能源股份有限公司董事会发出《关于对王丛、李长霞及肖土 盛三位独立董事的质疑函》,质疑三名独立董事不具备担任独立董事的能力、 未能独立履行职责或不能维护公司和中小投资者合法权益。三名独立董事于 2019年12月18日发布《独立董事对公司股东质疑的解释说明》,但该等说 明均未能正面回应股东的质疑且未能充分解释质疑函中涉及的问题。就前述 事宜, 公司监事会并未尽其监督董事会的义务。

刚结束的中央经济工作会议再次强调要提高上市公司质量。为提升公司 治理水平, 保障公司朝着正确的方向, 按照既定的目标前进, 实现健康发展, 提案人向公司董事会提出召开2020年度第一次临时股东大会,提议罢免黄 浩先生之公司第五届监事会监事职务。