ZETTA GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 23, 2012

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编：2012-068

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十一次会议决定于2012年12月11日（星期二）下午14:30以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司2012年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2012年12月11日（星期二）下午14：30

2、网络投票时间：2012年12月10日至2012年12月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月11 日交易日上午9：3011：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2012年12月10日下午15：00至2012年12月11日下午15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年12月6日

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室 （五）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

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一种方式。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截止2012年12月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委 托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师。

• 4、本公司保荐机构的保荐代表人。

二、会议审议事项

《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易 的议案》。

议案相关内容详见刊登于2012年11月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事 会第三十一次会议决议公告》及《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料 有限公司52%股权暨关联交易的公告》。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年12月7日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董 事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”

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字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一

• ( ) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  • 1.投票代码：362256

  • 2.投票简称：彩虹投票

  • 3.投票时间：2012 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

• 4.在投票当日，“彩虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

  • 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 12 月 10 日下午 15：00，结 束时间为 2012 年 12 月 11 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务” 专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

表3：激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使 用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

• 3、会务联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有

限公司会议室

联系人：李化春

联系电话：0755-33236838 33236829

联系传真：0755-33236866

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518108

六、备查文件 ：

• 《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十四日

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附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年12月11 日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代表 本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， “ ” “ ” 请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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