ZETTA GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2009-026

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十六次会议决 定于2009年9月11日召开公司2009年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009年9月11日（星期五）上午9:30开始，会期半天

• 2、股权登记日：2009年9月8日（星期二）

• 3、会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司注册资本的议案》；

• 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；及

• 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

上述审议事项内容详见2009年8月20日《证券时报》上的公司《第一届董事会

第十六次会议决议公告》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2009年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲 自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

• 4、本公司保荐机构的保荐代表人。

四、会议登记办法

1、登记方式：

• （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

1

人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身 份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份 证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权 委托书和本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2009年9月9日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司份董

• 事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会” 字样。

联系人：李化春 李剑

联系电话：0755-33236838 33236829 联系传真：0755-33236866

邮编：518108

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件：

《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○○九年八月二十日

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附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2009年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2009年9月11日召 开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本公 司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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