ZETTA GROUP CO., LTD. — M&A Activity 2018

Feb 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-007

深圳市兆新能源股份有限公司

关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2018 年 2 月 8 日，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与上 海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”）控股股东梁立章先生和梁晓宇先 生签署了《合作意向书》，公司拟以发行股份和/或支付现金相结合的方式购买上 海中锂剩余 80%的股权，交易金额拟为人民币 50,000 万元，最终交易金额会参 照审计机构、评估机构确认的权益和评估值，并综合考虑上海中锂的实际盈利能 力及业绩承诺等因素，经交易双方公平协商确定。本次股权收购完成后，公司将 持有上海中锂 100%的股权。

具体详见 2018 年 2 月 12 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权暨股票复牌的公告》。

二、交易进展

目前，交易双方已协商确定本次收购上海中锂剩余 80%股权的交易方式为现 金收购。目前中介机构对上海中锂的尽职调查工作已接近尾声，待尽调工作全部 完成后，公司将按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

三、风险提示

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的公告为准。公司本次拟购买上海中锂剩余股权事项，尚存在不 确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年三月一日

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