ZETTA GROUP CO., LTD. — Governance Information 2023

Apr 11, 2023

深圳市兆新能源股份有限公司

《公司章程》修订对照表

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据公司实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下：

现有《公司章程》条文	修订后《公司章程》条文
第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因本章程第 二十三条第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；	第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因本章程第 二十三条第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；

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（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （十六）决定公司因本章程第二十三条 第（三）、（五）、（六）项规定的情形收 购本公司股份； （十七）对外部收购行为判定是否触发 恶意收购，有相关法规明确规定的除外； （十八）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员 会和提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 责制定各专门委员会工作细则，规范各专门 委员会的运作。 董事会聘任或者解聘公司董事长、副董 事长、董事会秘书，应当经全体董事三分之 二以上同意方能作出决议。

（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （十六）决定公司因本章程第二十三条 第（三）、（五）、（六）项规定的情形收 购本公司股份； （十七）对外部收购行为判定是否触发 恶意收购，有相关法规明确规定的除外； （十八）公司年度股东大会可以授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，该授权在下一年度股东大会 召开日失效。 （十九）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员 会和提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 责制定各专门委员会工作细则，规范各专门 委员会的运作。 董事会聘任或者解聘公司董事长、副董 事长、董事会秘书，应当经全体董事三分之 二以上同意方能作出决议。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 本次修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二三年四月十二日

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