ZETTA GROUP CO., LTD. — Governance Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-189

深圳市兆新能源股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订< 公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章 程》相应条款进行修订，具体如下：

一、增加经营范围情况

增加前经营范围： 一般经营项目是：新能源充电设施的投资；新能源光伏发 电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术 开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽 车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、 制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料 及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目是：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场 的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生 产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护 产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及 日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经 营性危险货物运输。

增加后经营范围： 一般经营项目是：新能源充电设施的投资；新能源光伏发 电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术 开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽

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车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、 制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料 及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理； 国内、国际 货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。 （以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）。许可经营项目是：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与 运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力 储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产 品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产 品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品 的生产；非经营性危险货物运输。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司经营范围拟变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下：

现有《公司章程》条文	修订后《公司章程》条文
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。	第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理；国内、国际货运代理；从事

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许可经营项目：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。	装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。许可经营项目：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次增加公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十九日

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