ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 16, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-080

深圳市兆新能源股份有限公司

关于对 1X Holding AS 投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

2024 年 2 月，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营 及战略发展的需要，通过全资孙公司香港兆新实业有限公司（以下简称“香港兆 新”）与浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”）海外全资子公司 TOPSUN USA INC.（以下简称“中坚美国”）共同投资设立了 Series XIII- AV Master LLC（以下简称“SPV 公司”），用于投资海外人工智能机器人 1X Holding AS 公司，其中香港兆新持股占比 49%，中坚美国持股占比 51%。随后，SPV 公 司与 1X Holding AS 公司原股东签署了相关股权转让协议，各方约定股权交易价 格为 5,999,760.00 美元，其中香港兆新通过 SPV 公司间接出资 2,939,882.40 美 元，中坚美国通过 SPV 公司间接出资 3,059,877.60 美元，相关股权转让款已支付 完毕并完成股权交割。

此外，公司与中坚科技拟共同成立合资公司上海智氪机器人有限公司（暂定 名，具体以工商核准登记的企业名称为准，以下简称“上海智氪”）作为海外智 能机器人产品在中国大陆的经销商，代理该等产品的销售、售后服务等业务以及 为海外智能机器人产品提供零部件的集中采购和供应链服务。上海智氪注册资本 为人民币 6,000 万元，其中中坚科技出资人民币 3,600 万元，持股 60%，公司出 资人民币 2,400 万元，持股 40%。

具体详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于签署<对 1X Holding AS 拟 议投资的条款清单>暨对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-017）、 于 2024 年 04 月 11 日披露的《关于对 1X Holding AS 投资的进展公告》（公告 编号：2024-042）。

二、最新进展情况

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公司对 1X Holding AS 公司的投资是拓展新业务的尝试，但由于本次海外投 资的相关备案审批手续繁琐且耗时较长，本次布局的 1X 人工智能机器人自投资 以来，相关业务未能与公司现有主营业务的发展形成较好的协同效应。

同时，公司对 1X Holding AS 公司的投资属于财务性投资，因公司财务性投 资占比较高，不利于公司后续融资及引入战略投资者工作。经公司管理层充分研 判，决定坚决压降财务性投资占比，保障后续股权融资工作的顺利推进。

考虑到当下经济环境，为压降公司财务性投资占比，降低风险，确保现金流 稳定，进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置和提高公司发展质量， 公司决定剥离非主营业务的人工智能机器人板块，出售香港兆新所持 SPV 公司 49%的股权，及时回收投资款。同时，公司与中坚科技于 2024 年 8 月 16 日签署 了《上海智氪机器人有限公司合资协议之解除协议》，取消拟共同成立的合资公 司上海智氪。公司聚焦发展壮大现有主营业务，为公司和全体股东提供更好的利 润和回报。

本次出售香港兆新所持 SPV 公司 49%的股权，交易对手方为 RPower Capital Management (Cayman) Limited，交易对价为 3,161,977.70 美元。交易双方已于 2024 年 8 月 16 日签署了《SPV 成员权益购买协议》及一系列相关转让文件。

股东	转让前	转让前	转让后	转让后
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
中坚美国	3,059,877.60美元	51%	3,059,877.60美元	51%
香港兆新	2,939,882.40美元	49%	--	--
RPower CapitalManagement(Cayman)Limited	--	--	2,939,882.40美元	49%
合计	5,999,760.00美元	100%	5,999,760.00美元	100%

RPower Capital Management (Cayman) Limited 是一家根据开曼群岛法律设立 的公司，注册登记证号为 OG-279377；地址为 One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands。公司与 RPower Capital Management (Cayman) Limited 不存在关联关系。

三、对公司的影响及风险提示

1、出售香港兆新所持 SPV 公司 49%的股权，预计将增加公司 2024 年度净 利润约人民币 160.18 万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的 1.89%。本次 交易不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

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2、本次交易符合公司经营发展需要，系基于当下资本市场对于聚焦主营的 客观要求，以及受公司自身技术实力、行业经验等各种因素影响，综合业务领域 布局及面临的挑战所做出的审慎决策。本次出售有利于降低公司财务性投资占比， 避免继续影响公司后续股权融资计划；有利于公司在未来拓展更多的融资渠道， 优化公司现金流，提高资金使用效率，改善和提升公司经营状况。

3、本协议履行过程中可能因不可抗力、法律、法规、规章、政策的重大变 化，最终导致本协议不能实际履行。

4、公司将严格按照有关法律、法规规定，及时披露该事项的进展情况，公 司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

《SPV 成员权益购买协议》

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二四年八月十七日

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