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May 24, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-036

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次 会议于2023年5月23日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月19 日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预 留部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：

1、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激 励对象具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符 合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

2、董事会确定的预留授权日符合《管理办法》和本激励计划有关授权日的 相关规定。公司和本激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本 激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件已经成就。

综上，监事会同意以2023年5月23日为预留授权日，向26名激励对象授予 3,764.80万份预留股票期权，行权价格为1.70元/股。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向激励对象授予预留

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部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二三年五月二十五日

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