ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 19, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-032

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六 次会议于 2023 年 5 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如 下：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于永晟增资扩股事项 履行回购义务的议案》；

公司一直致力于发展新能源业务板块，并为公司光伏板块子公司发展积极引 进投资者，从而提升上市公司整体价值。经过多轮磋商，最终确认引入浙江千虹 实业有限公司（以下简称“浙江千虹”）作为公司子公司深圳市永晟新能源有限 公司（以下简称“深圳永晟”或“标的公司”）的战略投资者。经双方深入了解 后，对标的公司未来的经营管理及合作理念存在分歧，同时公司目前正与新的投 资方进行洽谈，将继续协同新投资方按原定计划推进光伏板块布局及相关标的收 并购。鉴于公司目前资金流动性准备充足，为了优化深圳永晟的持股比例，增厚 归母净利润水平，提升上市公司股东回报，根据《增资扩股协议》第 8 条的相关 约定，经综合研判，公司向浙江千虹回购其持有的深圳永晟全部股权。公司董事 会同意本次回购事项，并授权管理层在 2023 年 5 月 23 日前办理相关的回购手续。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳永晟增 资扩股事项履行回购义务的公告》。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年五月二十日

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