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Jun 6, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-048

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议于 2022 年 6 月 6 日上午 9:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于向非银行机构融资 暨全资孙公司为母公司提供担保的议案》；

因受新冠疫情防疫政策影响，公司正在推进的资产交割工作进度受限，导致 对应回款推迟。此外，公司土地拆迁补偿项目因公司未能根据协议约定完成全部 土地、物业移交手续，深圳市联玺投资发展有限公司要求解除相关合同并要求公 司支付违约金，对应原计划 2.5 亿元交割款存在重大不确定性。基于上述情况， 为确保公司近期资金流动性的充沛并规避到期债务违约风险，经对比多种融资渠 道后，公司决定与浙江千虹实业有限公司（以下简称“浙江千虹”）签署《借款 协议》及相关担保承诺函，公司向浙江千虹新增借款 12,000 万元，利率为 14.8% 每年（日利率为 14.8%/360），借款期限为 6 个月。公司全资孙公司合肥市永聚 太阳能电力开发有限公司、合肥晟日太阳能发电有限公司愿以其全部财产为《借 款协议》项下公司的债务，包括不限于借款本金、利息、违约金、实现债权的费 用等承担连带保证担保责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向非银行机构融 资暨全资孙公司为母公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年六月七日

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