ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 18, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-116

深圳市兆新能源股份有限公司

关于通过委托贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金 需求，公司拟通过华夏银行股份有限公司深圳分行南头支行(以下简称“华夏银 行”)向莱华商置有限公司(以下简称“莱华商置”) 申请办理总额不超过（含） 人民币 10.8 亿元的贷款，期限为一个月；同时授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律 文件等。

2018 年 12 月 18 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于通过委托贷款的议案》。

公司及公司董事、监事、高级管理人员与莱华商置、华夏银行不存在关联关 系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。

二、交易方基本情况

1、莱华商置基本情况

名 称：莱华商置有限公司

统一社会信用代码：91440300192328966M

法定代表人：陶伟平

地 址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路北宝隆大楼 5 栋 5 楼 502

类 型：有限责任公司

注册资本：人民币 250000 万元

成立日期：1995 年 04 月 11 日

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经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；计 算机软硬件、节能环保产品的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 投资咨询、投资管理、企业管理咨询、信息咨询（不含人才中介服务和其它限制 项目）；工程履约担保、投标担保、工程支付担保、预付款担保（法律、行政法 规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；国内贸 易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。（企业经营 涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

• 2、华夏银行股份有限公司基本情况

• 名 称：华夏银行股份有限公司

统一社会信用代码：9111000010112001XW

法定代表人：李民吉

地 址：北京市东城区建国门内大街 22 号

类 型：其他股份有限公司

注册资本：人民币 1282268.6653 万元

成立日期：1992 年 10 月 14 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、委托贷款的主要内容

贷款人：莱华商置有限公司

借款人：深圳市兆新能源股份有限公司

委托银行：华夏银行股份有限公司深圳分行南头支行

委托贷款金额：不超过人民币 108,000 万元

委托贷款期限：1 个月

保证人：深圳托吉斯投资有限公司

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贷款用途：补充日常营运资金以及偿还债务等

具体融资方案以公司与莱华商置、华夏银行签订的协议为准。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司此次通过委托贷款融资，拓宽融资渠道，缓解资金压力，符合公司和全 体股东的利益。本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司此次通过委托贷款融资符合公司经营发展的资 金需求，符合公司和全体股东利益；同时，该事项审议程序符合法律、法规等规 范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。因此，我们同意公司此次通过委托贷款融资的事项。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十九日

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