ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 29, 2025

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2025-045

深圳市兆新能源股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会 议于2025年8月29日下午17:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月26日 以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于向激励对象预留授 予限制性股票与股票期权的议案》。

经审议，监事会认为：

（1）公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票和股票期权的 条件已经成就。

（3）本次激励计划授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规及本次激励计划的相关规定，同意公司确定预留授予日为2025 年8 月29 日。

综上，监事会同意以2025 年8 月29 日定为公司本次激励计划的预留授予日，

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向符合授予条件的39 名激励对象授予 781.9391 万股限制性股票、向符合授予条 件的39 名激励对象授予 2,345.8173 万份股票期权。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇二五年八月三十日

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