ZETTA GROUP CO., LTD. - Board/Management Information 2025

证券简称：兆新股份

公告编号：2025-042

证券代码：002256

深圳市兆新能源股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层

联系电话：0755-86922886 传真：0755-86922800 电子邮箱：[email protected]

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○二五年八月二十七日

李琼，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西北工业大学产业经济学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任延安必康制药股份有限公司证券事务代表， 2025 年 2 月加入本公司董事会办公室。

截至本公告披露日，李琼女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、第一大股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李琼女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。