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Mar 24, 2025

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-004

深圳市兆新能源股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会 议于2025年3月21日下午15:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月10日 以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司< 2025 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。

2 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司< 2025 年限 制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的 利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

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具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。

3 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于核查公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

经审议，监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的 首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合 公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对 象范围，其作为公司 2025 年限制性股票与股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股 东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的 说明。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

4 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定， 有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，关联交易定价遵循公允、合理的原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置自有 资金进行现金管理暨关联交易的事项。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资 金进行现金管理暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监

事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司董事、监事与高级管理人员的 薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性， 根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，现对《董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董

• 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年3 月）。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十五日

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