ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 9, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-107

深圳市兆新能源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会 议于2024年12月9日下午17:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月6日 以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。经全体监 事共同推举，本次会议由监事李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李沫雯女士为 监事会主席的议案》。

公司第七届监事会成员已由 2024 年第四次临时股东大会和 2024 年第二次 职工代表大会选举产生，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定， 公司监事会同意选举李沫雯女士（简历附后）为监事会主席，任期三年，与公司 第七届监事会任期一致。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

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附件：

李沫雯简历

李沫雯，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空 航天大学法学专业，获学士学位。历任广东卓权律师事务所专职律师、合伙人， 深圳市大富科技股份有限公司法务经理，飞亚达（集团）股份有限公司法务主管， 广东海派律师事务所专职律师、合伙人。现任深圳市兆新能源股份有限公司合规 风控总监。

截至目前，李沫雯女士未持有公司股票；与公司持股 5%以上股东、公司董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李沫雯女士不存在《公司法》规定的 不得担任监事的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所 认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第 一款规定的不得提名为监事的情形。李沫雯女士的任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民 法院网查询，李沫雯女士不曾被认定为“失信被执行人”。

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