ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 6, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-103

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一 次会议于2024年12月6日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月 5日以电子邮件、电话方式送达。

会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

鉴于公司将在 2024 年第四次临时股东大会选举第七届董事、监事，并拟于 股东大会选举完成后聘请新一届高级管理人员。为进一步完善公司董事、监事与 高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，现对《董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

公司第七届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会 审议通过之日起生效。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024 年 12 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二四年十二月七日