ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 22, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-096

深圳市兆新能源股份有限公司

关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会 的任期已届满，为确保公司董事会、监事会工作正常、有序运行，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月22日9:00在公司会议室召开2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举朱晨瑜女士（简历 附后）为公司第七届董事会职工代表董事，选举张海琳女士（简历附后）为公司 第七届监事会职工代表监事。上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2024年第四次临时股东大会选举产生的董事、监事人员组成公司第七届董事会、 第七届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，该议案对公司董事会成员人数进行了修订，董事会成员由 9人变更为7人，该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。 因此，本次换届选举上述职工代表董事、职工代表监事的任职生效以《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司监事会中不存在公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司 监事的情况。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会、监事会

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附件：

职工代表董事简历

朱晨瑜，女，汉族，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。曾任南京万陈餐饮管理有限公司财务经理。现任安徽生源化工有限公司董事、 副总经理助理、采购经理。

截至目前，朱晨瑜女士未持有公司股份；朱晨瑜女士与公司持股 5%以上股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱晨瑜女士不存在《公司 法》规定的不得担任董事的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳 证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。朱晨瑜女士的任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台及人民法院网查询，朱晨瑜女士不曾被认定为“失信被执行人”。

职工代表监事简历

张海琳，女，汉族，2000 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。曾任深圳市华剑建设集团股份有限公司法务专员。现任深圳市兆新能源股份 有限公司合规风控专员。

截至目前，张海琳女士未持有公司股份；张海琳女士与公司持股 5%以上股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海琳女士不存在《公司 法》规定的不得担任监事的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳 证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。张海琳女士的任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

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作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台及人民法院网查询，张海琳女士不曾被认定为“失信被执行人”。

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