ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-076

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七 次会议于 2024 年 8 月 16 日上午 8:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于转让深圳市中小 微企业投资管理有限公司全部股权的议案》；

为压降公司财务性投资占比，快速回笼资金偿还到期债务并优化公司对外投 资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经 营风险和提高公司发展质量，公司决定对相关业务进行调整，并出售参股公司深 圳市中小微企业投资管理有限公司的全部股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让深圳市 中小微企业投资管理有限公司全部股权的公告》。

2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司开展融资租 赁暨相关担保事项的议案》；

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司子公司新余 德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称“新余德佑”）拟作为承租人与华润融 资租赁有限公司（以下简称“华润融资租赁”）开展售后回租业务，授信额度为

1

人民币 15,000 万元，授信期限为 10 年。新余德佑拟将电费收费权质押给华润融 资租赁、并将相关资产抵押给华润融资租赁作为交易担保；公司为本次融资租赁 事项提供连带责任保证担保；公司子公司深圳市永晟新能源有限公司为本次融资 租赁事项提供连带责任保证担保，以及债权劣后承诺，承诺其对承租人的债权劣 后于华润融资租赁。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司开展融 资租赁暨相关担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二四年八月十七日

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