ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-068

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五 次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修 订 < 公司章程 > 的议案》；

自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 6 月 14 日，公司 2022 年股票期权激励计划 激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 7,243.5950 万份股票期权，公司股本 总额由 188,241.1872 万股，增加至 195,484.7822 万股，公司注册资本由人民币 188,241.1872 万元，增加至 195,484.7822 万元。同时，公司根据实际情况及经营 发展的需要，本次对《公司章程》部分条款同步进行了修订并提请股东大会授权 公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《<公 司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》（2024 年 6 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二四年六月十五日