ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 15, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-061

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会 议的形式召集与召开，会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于终止 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案》；

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司 董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环 境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及 审慎分析后，现决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关 事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资结构的优化工作，公司后续 将择机安排相关工作。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止 2024 年 度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。 本议案已经公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。

• 2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟转让深圳市中

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小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》；

为压降公司财务性投资占比和优化公司对外投资结构，同时进一步聚焦主营 业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量， 公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公 司全部股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟转让深圳 市中小微企业投资管理有限公司全部股权的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二四年五月十六日

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