ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 14, 2024

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-033

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一 次会议于 2024 年 3 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资 产重组的议案》；

因本次筹划重大资产重组历时较长，宏观环境和市场环境发生了较大的波动 和变化，导致各方对本次交易方案核心事项未能达成有效的解决方案，为切实维 护公司及全体股东利益，经公司及各方审慎研究，决定终止国电投华泽（天津） 资产管理有限公司增资项目及股权受让项目交易事项，并按计划处置深圳市玖兆 控股有限公司股权，截至目前各方尚未就该重大资产重组项目签署相关正式协议。

本次终止筹划重大资产重组不会对公司造成实质性影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止筹划重 大资产重组的公告》。

• 2 、会议以 8 票同意， 1 票回避， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为子

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公司向银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》；

为满足公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”） 业务发展及流动周转资金的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，深圳永 晟拟向银行申请总计人民币 1 亿元的综合授信额度。公司为深圳永晟上述授信额 度提供连带责任保证担保；公司董事兼总经理刘公直先生提供连带责任保证担保， 不收取任何担保费用，亦不需要深圳永晟提供反担保；深圳永晟及新余德佑太阳 能电力有限责任公司分别以其名下部分资产提供质押或抵押担保。

关联董事刘公直先生回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司向 银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》。

3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》；

公司董事会拟定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场表 决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二四年三月十五日

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