ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 4, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-073

深圳市兆新能源股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职并继续担任董事及总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日 收到公司董事、总经理兼董事会秘书刘公直先生的辞职报告。刘公直先生现阶 段任公司董事、总经理和董事会秘书职务，鉴于其对公司长期愿景的深刻理解 和对整体利益的高度负责，其决定辞去董事会秘书职务，并继续担任董事、总 经理职务，以全身心投入到公司的战略布局和业务发展中。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘公直先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。在刘公直先生任职董事会秘书的三年里，在引领公司从 濒临退市走向稳定发展、成功化解债务危机、稳定公司治理结构、剥离非主营 核心资产等一系列重大事件中，其充分发挥了专业知识和行业经验，勤勉尽 责，恪尽职守，带领公司依法依规处理相关事项，及时履行信息披露义务。在 其任职董事会秘书期间，公司市值呈现倍数增长，市场形象显著提升。公司董 事会对刘公直先生在任期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢，并期待其未来 在董事、总经理职务上继续带领公司勇往直前，取得更加辉煌的成就。

截至本公告披露之日，刘公直先生持有公司股票 5,005,700 股，占公司总股 本的 0.26%，分别为其实施增持承诺通过集中竞价买入的股票及公司 2022 年度 股票期权激励计划第一期解锁行权所获得的股份。刘公直先生将继续严格按照 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法 律法规的规定及其做出的承诺管理其所持公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司聘任新的董事 会秘书之前，暂由公司董事长李化春先生代为行使董事会秘书职责。公司将按 照相关法律法规的规定，尽快聘任新的董事会秘书。

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李化春先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-86922889 邮箱：dongsh@szsunrisene.com 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日

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