ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 30, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-070

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次 会议于2023年11月30日10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式 召集与召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

审议《关于购买董监高责任险的议案》；

为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发 展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订） 等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险，具体方案 如下：

• 1、投保人：深圳市兆新能源股份有限公司

• 2、被保险人指被保险公司及被保险个人。

• （1）被保险公司：深圳市兆新能源股份有限公司及其所有控股子公司、分

公司。

• （2）被保险个人指过去、现在或保险期间内的下列任一人员：

①被保险公司的董监事及高级管理人员；

②行使被保险公司管理职责时的雇员；

③与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或被调查/执法对象的 雇员；

④遭受不当雇佣行为赔偿请求的雇员；或

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⑤被保险公司全职授薪且具备法律职业资格的律师。

• 3、保险期间：1 年

• 4、赔偿限额：人民币 50,000,000 元

5、保险费：人民币 760,000 元

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关

联方回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二三年十二月一日

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