ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 24, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-061

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二 次会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于债务展期并质押控 股子公司股权的议案》；

为了保障公司资金流动性合理充裕，维持公司正常的发展经营，经与天津泽 悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泽悦”）友好协商，双方共 同签署《债务清偿协议之补充协议（三）》。天津泽悦同意公司分期偿还剩余债 务本金人民币 175,852,514.12 元和利息（利率为：15.40%/年），同时增加质押公 司持有安徽生源化工有限公司 69.23%的股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于债务展期并质押 控股子公司股权的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年九月二十五日