ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-057

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会 议的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事的议案》；

公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告，蒋辉先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不在公司及子公司 担任任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规的规定， 经公司董事会提名，公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟补选杨雅莉 女士为公司第六届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，同时担任第六届 董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员 会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨雅莉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独

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立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》；

公司于近日收到董事长、总经理李化春先生提交的书面辞职报告，李化春先 生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长、董事会 战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务， 继续担任子公司相关职务。为确保公司正常、有序运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，经公司董事长李化春先生提名，董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独 立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场 表决与网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

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