ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 24, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-035

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七 次会议于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会认为本激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件已经成就， 同意确定以 2023 年 5 月 23 日为预留授权日，向 26 名符合授予条件的激励对象 授予 3,764.80 万份预留股票期权，行权价格为 1.70 元/股。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向激励对象授予 预留部分股票期权的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 出具了《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》，上海君澜 律师事务所出具了《上海君澜律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项之法律意见书》，具体详见同日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于深圳永晟增资 扩股公司放弃优先认购权的议案》；

为了进一步扩大深圳永晟资本规模，优化资本结构，继续推动公司子公司深 圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”或“标的公司”）按原定计划 布局光伏板块及相关标的收并购工作，公司、深圳永晟与海南润祥晟投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“润祥晟”）共同签署了《增资扩股协议》。协议约 定，润祥晟以人民币 13,500 万元现金认购深圳永晟新增注册资本 11,760.5314 万 元，对应标的公司 10.2021 %的股权，剩余 1,739.4686 万元作为溢价计入标的公 司的资本公积金，公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，深圳永晟仍为 公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳永晟增资扩 股公司放弃优先认购权的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年五月二十五日

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